来源 :挖贝网2021-11-26
挖贝网11月26日，菜百股份（605599）于2021年11月8日召开职工代表大会，选举产生职工代表监事；公司于2021年11月26日召开2021年第四次临时股东大会，审议并通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。
公司在2021年第四次临时股东大会结束后召开了第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的具体情况公告如下：
公司第七届董事会组成情况：
董事长：赵志良
非独立董事：赵志良、王春利、程嬿琳、谢华萍、刘伟、张山树
独立董事：张大鸣、周晓鹏、李燕
董事会专门委员会组成：（名单中第一人为召集人）
战略发展委员会：赵志良、王春利、周晓鹏、程嬿琳、谢华萍
董事会审计委员会：李燕、张大鸣、张山树
董事会提名与薪酬考核委员会：周晓鹏、张大鸣、刘伟
其中，审计委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人。审计委员会中李燕为会计专业人士。
上述董事会成员及董事会各专门委员会成员的任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司第七届监事会组成情况：
监事会主席：杨纳新
非职工代表监事：杨纳新、高建忠、李静
职工代表监事：张添一、汪继源
上述监事会成员的任期三年，自第七届监事会第一次会议审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。
聘任高级管理人员情况：
总经理：王春利
副总经理：谢华萍、关强、宁才刚、李卓、时磊、董振邦、杨娜为公司副总经理，其中谢华萍为公司常务副总经理
董事会秘书：李沄沚
财务总监：关强
上述高管任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。其中，李沄沚已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事已对董事会聘任上述高管发表了同意的独立意见；上述高管均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。
聘任证券事务代表情况：公司董事会同意聘任梁一雯为公司证券事务代表，任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。梁一雯已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
部分董事、监事和高级管理人员换届离任情况：本次换届选举后，公司第六届董事会独立董事戴敏不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务；公司第六届董事会董事陈捷，第六届监事会监事虞阿五、刘惠敏、申俊峰及付颖不再担任相应职务。
公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为69,696,457.16元，比上年同期下滑29.98%。