来源 :智通财经2021-08-20
宝兰德(688058.SH)发布公告，公司于2021年8月20日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等议案。
公司第三届董事会同意选举易存道先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
公司董事会选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：(1)审计委员会委员：唐秋英(召集人)、张伟、易存之;(2)战略委员会委员：易存道(召集人)、史晓丽、冉来明;(3)提名委员会：冉来明(召集人)、唐秋英、易存道;(4)薪酬与考核委员会：张伟(召集人)、唐秋英、那中鸿。公司第三届董事会各专门委员会任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司监事会选举辛万江先生为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
公司第三届董事会同意聘任易存道先生为公司总经理，同意聘任史晓丽女士、张建辉先生、李洪巍先生为公司副总经理，同意聘任那中鸿女士为公司财务负责人，同意聘任张建辉先生为公司董事会秘书，同意聘任郭星女士为公司证券事务代表。