来源 :金融界2021-09-27
挖贝网9月27日，申联生物（688098）于2021年9月27日召开2021年第二次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事，共同组成第三届董事会；同时选举产生第三届监事会非职工代表监事，与公司2021年第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成第三届监事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、第三届董事会专门委员会委员及监事会主席，聘任了公司副总经理、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
选举公司第三届董事会董事长：根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举聂东升继续担任公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）：
根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第一次会议审议通过《第三届董事会设立专门委员会并选举委员的议案》，选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）如下：
战略委员会委员：聂东升（主任委员）、高艳春、童光志；
审计委员会委员：李建军（主任委员）、潘春雨、聂文豪；
提名委员会委员：童光志（主任委员）、李建军、高艳春；
薪酬与考核委员会委员：潘春雨（主任委员）、李建军、聂文豪。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员李建军为会计专业人士。
公司第三届董事会各专门委员会任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
选举公司第三届监事会主席：根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，公司第三届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举叶尔阳继续担任公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。
聘任公司高级管理人员：鉴于公司高级管理人员中，副总经理杨从州任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任杨从州继续担任公司副总经理，公司其他高级管理人员继续按原聘任职务及任期执行。
杨从州的任期为自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
聘任公司证券事务代表：鉴于证券事务代表於海霞任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任於海霞继续担任证券事务代表，任期为自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
公司2021年半年度报告显示，2021年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为44,421,029.76元，比上年同期下滑26.88%。
挖贝网资料显示，申联生物是一家专业从事兽用生物制品研发、生产、销售的高新技术企业，主要研发、生产及销售口蹄疫疫苗，产品用于预防动物口蹄疫病。