来源 :挖贝网2023-01-03
1月3日，申联生物（688098）于2023年1月3日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》《关于聘任公司技术总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于延长其他高级管理人员任期的议案》。
公司原总经理高艳春、原副总经理高旭、原技术总监张震任期期满；同时，公司收到董事高艳春、副总经理杨从州、董事会秘书聂文豪的辞职报告，高艳春因个人原因申请辞去公司董事以及董事会专业委员会的职务，杨从州因工作调整申请辞去公司副总经理职务，聂文豪因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，高艳春不再在公司担任任何职务，杨从州仍担任公司董事，聂文豪仍担任公司董事、副总经理。
经公司董事长聂东升提名，第三届董事会提名委员会2022年第二次会议审查通过，2023年1月3日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》《关于聘任公司技术总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于延长其他高级管理人员任期的议案》，公司独立董事对第三届董事会第七次会议的相关议案发表了一致同意的独立意见。
聘任高旭为公司总经理，聘任张震为公司常务副总经理，聘任殷波为公司技术总监，聘任於海霞为公司董事会秘书。
上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，同时公司董事会同意将现任副总经理聂文豪以及财务总监李瑞玲的任期一并延长至第三届董事会任期届满之日止。公司继续认定张震为核心技术人员，新增认定殷波为核心技术人员。
董事会秘书於海霞已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书任职资格证书》，其任职资格已通过上海证券交易所审核无异议通过。由于证券事务代表职务暂无其他合适人选，由於海霞继续兼任证券事务代表至聘任新的证券事务代表为止。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，高艳春辞任董事未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响董事会的正常运行。上述人员的期满离任及辞职不会对公司的日常运营产生不利影响，高艳春、杨从州、聂文豪的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，高艳春持有公司股份270,000股，其离任后将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定以及其此前所作出的承诺。
公司披露2022年三季度报告显示，2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润72,364,535.15元，同比下滑21.25%。
挖贝网资料显示，申联生物是一家专业从事兽用生物制品研发、生产、销售的高新技术企业，主要研发、生产及销售口蹄疫疫苗，产品用于预防动物口蹄疫病。