来源 :金融界2024-03-27
3月27日消息，海尔生物发布公告，将于2024年4月18日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月12日，当日收市后持有海尔生物股票的投资者可以参与投票。
会议地点：盈康一生大厦15层会议室。
本次股东大会共计审计17项议案，具体如下：
1、关于审议公司2023年度财务决算报告的议案
2、关于公司2023年年度利润分配预案的议案
3、关于审议公司2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
4、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
5、关于公司预计2024年度日常关联交易的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于审议公司内部控制审计报告的议案
8、关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案
9、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
10、关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案
11、关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
12、关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
13、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
14、关于公司第二届董事会2024年董事薪酬方案的议案
15、关于公司第二届监事会2024年监事薪酬方案的议案
16、关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案
17、关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的议案。