来源 :挖贝网2022-06-07
6月7日，嘉和美康（688246）董事会于2022年5月20日召开了2021年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，与公司于2022年4月24日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成了公司第四届董事会及监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
2022年6月6日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及召集人、监事会主席及聘任高级管理人员。
董事长选举情况：2022年6月6日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举夏军为第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举夏军担任公司第四届董事会董事长，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
董事会各专门委员会委员及召集人选举情况：2022年6月6日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第四届董事会专门委员会委员及召集人。具体如下：
审计委员会委员：任宏（召集人、会计专业人士）、任勇、王韵
战略委员会委员：夏军（召集人）、石向欣、王韵
提名委员会委员：任宏（召集人）、夏军、石向欣
薪酬与考核委员会委员：王韵（召集人）、任勇、任宏
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人任宏为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
监事会主席选举情况：2022年6月6日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举蔡挺担任公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
高级管理人员聘任情况：2022年6月6日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任夏军为公司总经理，聘任任勇为公司副总经理兼财务负责人，聘任李静为副总经理兼董事会秘书，聘任司存功、聂亚伦为公司副总经理，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
李静：1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，内蒙古工业大学学士，中国人民大学硕士。1995年1月至2001年1月任包头出入境检验检疫局检验员；2001年2月至2004年1月任北京美高仪软件技术有限公司产品经理；2004年2月至2005年1月任安凯数字医疗技术（北京）有限公司注册经理；2005年2月至2007年1月任中卫莱康科技发展（北京）有限公司质量总监；2007年2月至2009年1月任嘉和新仪注册认证部经理；2010年11月至2013年2月任嘉和有限法规部经理；2013年2月至2017年4月任嘉和美康监事、法规部经理；2017年5月至今任嘉和美康董事会秘书、副经理、法规部经理；2018年12月至今任生科研究院董事；2019年5月至今任嘉和海森总经理助理。
公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为49,636,904.83元，比上年同期增长133.42%。
挖贝网资料显示，嘉和美康目前已经形成了具有自主知识产权的医疗信息化核心技术与产品体系，覆盖临床医疗、医院管理、医学科研、医患互动、医养结合、医疗支付优化等产业链环节，致力于向医疗相关机构提供综合信息化解决方案。