来源 :挖贝网2022-03-17
3月17日，国芯科技（688262）于2022年3月17日召开了2022年第一次临时股东大会，并同时在2022年3月17日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举第二届监事会主席的议案》，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。现将具体情况公告如下：
公司第二届董事会组成情况：
董事长：郑茳
董事会成员：郑茳、肖佐楠、匡启和、蒋斌、王廷平、高媛、陈弘毅（独立董事）、肖波（独立董事）、张薇（独立董事）
第二届董事会专门委员会组成情况：
董事会战略委员会：郑茳（召集人）、陈弘毅、高媛、肖佐楠、匡启和
董事会审计委员会：张薇女（召集人、独立董事）、肖波、匡启和
董事会提名委员会：陈弘毅（召集人、独立董事）、肖波、郑茳
薪酬与考核委员会：张薇（召集人、独立董事）、肖波、肖佐楠
公司第二届监事会组成情况：
监事会主席：CAO HONGWEI（曹宏伟）
监事会成员：CAO HONGWEI（曹宏伟）、张鹏、文胜利
董事会聘任公司高级管理人员情况：
总经理：肖佐楠
副总经理：匡启和、蒋斌、钱建宇
财务总监：张海滨
董事会秘书：黄涛
其中黄涛已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，黄涛已经通过上海证券交易所事前备案，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。