来源 :挖贝网2021-09-10
9月10日，特宝生物（688278）召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。同日，公司召开了第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：
选举公司第八届董事会董事长：公司第八届董事会成员已经2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举孙黎为公司第八届董事会董事长，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
选举公司第八届董事会各专门委员会委员：
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会选举产生各专门委员会委员，具体情况如下：
战略委员会成员：孙黎（主任委员）、杨英、兰春、李佳鸿、孙邃、赖力平、周克夫
薪酬与考核委员会成员：蒋晓蕙（主任委员）、孙黎、周克夫
审计委员会成员：刘圻（主任委员）、李佳鸿、蒋晓蕙
提名委员会成员：周克夫（主任委员）、孙黎、蒋晓蕙
上述委员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
选举公司第八届监事会主席：公司第八届监事会成员已经2021年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会选举刘军为公司第八届监事会主席，任期自第八届监事会第一次会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。
聘任公司高级管理人员：公司董事会同意聘任孙黎为公司总经理，聘任孙志里为公司副总经理兼董事会秘书，聘任陈方和、郑杰华、周卫东、张林忠、杨美花、赖力平、石丽玉为公司副总经理，聘任杨毅玲为公司财务负责人。孙志里已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已获上海证券交易所审核通过。
上述高级管理人员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。
聘任公司证券事务代表：公司董事会同意聘任刘培瑜担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。刘培瑜女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
公司2021年半年度报告显示，2021年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为72,104,655.39元，比上年同期增长54.69%。
挖贝网资料显示，特宝生物是一家主要从事重组蛋白质及其长效修饰药物研发、生产及销售的创新型生物医药企业。