来源 :金融界2024-04-02
4月2日消息，上纬新材发布公告，将于2024年4月25日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月17日，当日收市后持有上纬新材股票的投资者可以参与投票。
会议地点：上海市松江区江田东路185号智汇科创园8号楼5楼会议室。
本次股东大会共计审计11项议案，具体如下：
1、关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案
2、关于预计公司2024年度日常关联交易的议案
3、关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案
4、关于《董事会2023年度工作报告》的议案
5、关于《监事会2023年度工作报告》的议案
6、关于《独立董事2023年度述职报告》的议案
7、关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
8、关于《公司2024年度财务预算报告》的议案
9、关于《公司2023年年度利润分配方案》的议案
10、关于拟续聘会计师事务所的议案
11、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案。