来源 :挖贝网2021-09-28
挖贝网9月28日，通源环境（688679）于2021年9月28日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将具体相关情况公告如下：
选举公司第三届董事会董事长：根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司全体董事选举杨明为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举产生公司第三届董事会专门委员会委员及召集人如下：
战略委员会委员：杨明（召集人）、周强、刘桂建。
提名委员会委员：徐淑萍（召集人）、刘桂建、周强。
审计委员会委员：许春芳（召集人）、徐淑萍、张云霞。
薪酬与考核委员会委员：刘桂建（召集人）、许春芳、杨龙。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人许春芳为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
选举公司第三届监事会主席：根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司全体监事选举张娜为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
聘任公司高级管理人员：根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任杨明为公司总经理，同意聘任周强、韩洪彬、王亮、王立余为公司副总经理，同意聘任张云霞为公司财务总监，同意聘任齐敦卫为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中董事会秘书齐敦卫已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
聘任公司证券事务代表：公司董事会同意聘任吕莉莉为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。吕莉莉已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
公司2021年半年度报告显示，2021年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为23,892,317.04元，比上年同期下滑12.13%。
挖贝网资料显示，通源环境是一家专注于固废污染综合整治、水环境治理、环境修复业务的高新技术企业，依托自主研发的固废污染阻隔修复系统构建、污泥高干脱水炭化处理处置、河湖底泥一体化处理处置等核心技术体系，主要为地方政府部门及下属单位、大型企业等客户提供集方案设计、装备研制、项目建设、运营服务为一体的环境整体解决方案。