来源 :挖贝网2023-08-02
8月2日，三祥科技（831195）发公告称，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2023年7月31日审议并通过：选举魏增祥为公司董事长，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2023年7月31日起生效。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2023年7月31日审议并通过：聘任刘艳霞为公司总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2023年7月31日起生效。
聘任王德庆为公司执行总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2023年7月31日起生效。
聘任魏杰、孙轶炜、吴洲凯为公司副总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2023年7月31日起生效。
聘任李锴为公司副总经理兼总工程师，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2023年7月31日起生效。
聘任薛艳艳为公司董事会秘书，聘任孙若江为公司财务总监，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2023年7月31日起生效。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2023年7月31日审议并通过：选举周辉东为公司监事会主席，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2023年7月31日起生效。
据挖贝网了解，魏增祥、刘艳霞、王德庆、魏杰、李锴、孙轶炜、吴洲凯、薛艳艳、周辉东分别持有三祥科技21.2370%、2.4434%、0.0962%、2.8824%、0.0962%、0.1812%、0.0508%、0.0962%、1.7944%股份，孙若江不持有三祥科技股份。
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
公司披露2022年年度报告显示，2022年归属于上市公司股东的净利润64,838,313.96元，较上年同期下滑19.96%。
资料显示，三祥科技主要从事车用胶管及其总成的研发、生产和销售，为整车厂商及其零部件配套厂商、售后零部件供应商等供应车用胶管及总成产品。