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						深圳中国农大科技股份有限公司二〇〇九年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    在本次会议召开期间没有增加、否决提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2010年5月13日9点30分
    2、召开地点：深圳市福田区商报路奥林匹克大厦2楼会议室
    3、召开方式：现场记名投票
    4、召集人：董事会
    5、主持人：董事长王鲁锋先生主持。
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议出席情况
    参加本次会议的股东及股东代表1名，代表股份21,914,667股，占公司总股份的26.10%。
    四、提案审议和表决情况
    1、《公司2009年年度报告及年度报告摘要》
    以21,914,667票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的26.10%）,0票反对，0票弃权，通过了该议案；
    2、《公司2009年度董事会工作报告》
    以21,914,667票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的26.10%）, 0
    票反对，0票弃权，通过了该议案；
    3、《公司2009年度监事会工作报告》
    以21,914,667票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的26.10%）, 0
    票反对，0票弃权，通过了该议案；
    4、《公司2009年度财务决算报告》
    以21,914,667票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的26.10%）, 0
    票反对，0票弃权，通过了该议案；
    5、《公司2009年度利润分配预案》
    以21,914,667票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的26.10%）, 0
    票反对，0票弃权，通过了该议案；
    6、《续聘中审亚太会计师事务所有限公司》
    以21,914,667票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的26.10%）, 0
    票反对，0票弃权，通过了该议案；
    7、《独立董事津贴及高管薪酬》
    以21,914,667票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的26.10%）, 0
    票反对，0票弃权，通过了该议案；
    8、制定《会计师事务所选聘制度》（具体内容详见2009 年8 月15 日证券
    时报、巨潮资讯网）；
    以21,914,667票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的26.10%）, 0
    票反对，0票弃权，通过了该议案；
    五、听取《2009 年度独立董事述职报告》。（详见巨潮资讯网
    www.cninfo.com.cn）
    六、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市隆安律师事务所深圳分所
    2、律师姓名：贾红卫律师、朱晓滨律师、唐华靖律师
    3、结论性意见：
    认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》之规定，出席本次股东大会的人员资格和表决程序均合法有效。
    深圳中国农大科技股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年五月十三日