深振业A(000006) 最新公司公告|查股网

						深圳市振业（集团）股份有限公司第七届董事会2010年第一次定期会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
      深圳市振业（集团）股份有限公司第七届董事会 2010年第一次定期会议于2010 年3 月 15 日上午在振业大厦B 座 12 楼会议室召开，会议通知及文件于2010 年 3 月 5  日以书面方式送达各董事、监事。董事会全体成员出席了会议，监事会全体成员列席了会议。会议由董事长李永明主持。经认真审议，会议审议通过以 下议案： 
       一、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2009 年度董事会报告》（详见《2009 年年度报告》）。 
       二、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2009 年年度报告及摘要》（详见巨潮网）。 
       三、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2009 年度财务决算报告》（详见《2009 年年度报告》）。 
      四、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于2009 年度 利润分配的议案》：按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金27,192,370.15 元、 提取20%的任意盈余公积金54,384,740.30 元，两项合计81,577,110.45 元。根据公司发展及经营实际情况，提议以公司总股本 507,183,262 股为基数，每 10 股送 5 股，共253,591,631 股，派发现金股利 1.20 元（含税），共60,861,991.44元，共分配利润314,453,622.44 元。 
      五、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于公司本部内 部应收款计提坏账准备的议案》：按照《企业会计准则》及公司的相关规定，公司对本部应收下属企业内部应收款进行了单独测试。截止2009 年 12 月31  日，公司本部应收下属企业内部应收款共计 1,745,570,345.39 元，根据测试结论，决定对应 收内部往来款按 5%计提坏账准备，共应计提 87,278,517.27              元，原已计提 75,041,858.89 元，本期应补提 12,236,658.38 元。该项计提在合并报表范围将合并抵销，不影响合并利润，仅影响母公司利润。 
      六、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《深圳市振业（集团）股份有限公司财务管理制度》。 
      七、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2009 年度全面风险管理工作报告》（详见巨潮网）。 
      八、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》：公司向南方民和会计师事务所支付2009 年年度财务报告审计工作报酬 45  万元 ，并提议继续聘任南方民和会计师事务所承担公司 2010  年年度财务报告审计工作。本议案已经全体独立董事事前书面同意。 
      九、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2009 年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮网）。 
      十、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2009 年度社会责任报告》（详见巨潮网）。 
      十一、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《深圳市振业（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（详见巨潮网）。 
      十二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会战略与风险管理委员会2009 年度履职情况汇总报告》（详见《2009 年年度报告》）。 
      十三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会审计委员会2009 年度履职情况汇总报告》（详见《2009 年年度报告》）。 
      十四、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会薪酬与考核委员会2009 年度履职情况汇总报告》（详见《2009 年年度报告》）。 
      十五、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会提名委员会2009 年度履职情况汇总报告》（详见《2009 年年度报告》）。 
     十六、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于2010 年度经营发展计划的议案》：2010 年，公司计划实现的经营发展计划为： 
     1、业绩指标：2010 年度加权平均净资产收益率不低于同行业上市公司的平均水平。 
     2、业务指标： 
      （1）开发计划：2010 年计划施工面积约为 182 万平方米（按照规划建筑面积计算，其对应的可售面积约 140 万平方米）；2010 年计划竣工面积约为44 万平方米（按照规划建筑面积计算，其对应的可售面积约为36 万平方米）；2010 年在建项目与新开工项目计划投资约为 19 亿元。 
      （2）销售指标：2010 年计划销售面积20 万平方米，计划回笼资金22 亿元。 
      （3）租赁指标；2010 年计划出租率95％，计划租金收缴率≥95％； 
      （4 ）建筑节能指标：创建绿色节能住宅，公司在建项目节能率达到或超过国家标准（节能率≥50％），2010 年深圳市新开工项目节能率≥55％。 
      十七、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于召开2009 
年度股东大会的议案》（详见《关于召开2009 年度股东大会的通知》）。 
      上述第一、二、三、四、七、八项议案将提交2009 年度股东大会批准。 
     特此公告。 
                                      深圳市振业（集团）股份有限公司董事会 
                                              二○一○年三月十七日