深振业A(000006) 最新公司公告|查股网

						深圳市振业（集团）股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    （一）本次股东大会无新增提案的情况；
    （二）本次股东大会无否决提案的情况；
    （三）本次股东大会无修改提案的情况。
    二、会议召开的情况
    （一）召开时间：20010 年11 月2 日
    （二）召开地点：深圳市宝安南路振业大厦 B 座12 楼会议室
    （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
    （四）召集人：公司董事会
    （五）主持人：李永明董事长
    （六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    （一）出席的总体情况
    参加本次股东大会的现场会议及网络投票的股东及股东代表共计96 人，代表股份259,732,621 股，占本公司总股本的34.14％。
    （二）现场会议出席情况
    参加本次股东大会的现场会议的股东及股东代表共计 21 人，代表股份254,556,191股，占本公司总股本的33.46％。
    （三）网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共计 75 人，代表股份5,176,430 股，占公司总股本的0.68%。
    四、提案审议和表决情况
    （一）表决情况：
    1、《关于变更会计师事务所的议案》，同意259,296,329 股，占出席大会有效表 决总股数的99.83％；反对122,700 股，占出席大会有效表决总股数的0.05％；弃权 313,592 股，占出席大会有效表决总股数的0.12％。
    2、《关于终止2009 年度非公开发行股票方案的议案》，表决结果为：同意70,193,857 股，占出席大会有效表决总股数的99.35％；反对370,400 股，占出席大会有效表决总 股数的0.52％；弃权87,692 股，占出席大会有效表决总股数的0.13％。
    3、《关于修订的议案》，表决结果为：同意259,200,379 股，占出席大会有效表决总股数的99.80％；反对195,000 股，占出席大会有效表决总股数的0.08％；弃权337,242 股，占出席大会有效表决总股数的0.12％。
    （二）表决结果：第一项议案以普通决议的形式表决，即由出席股东大会的股东 所持表决权的1/2 以上通过。第二项议案在关联股东回避的情况下以特别决议的形式 表决，即在关联股东回避的情况下由出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。 第三项议案以特别决议的形式表决，即由出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上 通过。
    五、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：广东广深律师事务所
    （二）律师姓名：余北群、李华
    （三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人 资格、本次股东大会的表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》等法律、行政法规、中国证监会规范性文件及《深圳市振业（集团） 股份有限公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
    深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
    　　二○一〇年十一月三日