ST宝利来(000008) 最新公司公告|查股网

						广东宝利来投资股份有限公司第十届董事会第二次会议决议 
　　本公司第十届董事会第二次会议于2010年8月17日（星期二）上午在深圳市南山区内环路5号本部会议室召开。本次会议由周瑞堂董事长提议并主持，董事会现任成员共6人，出席会议人数为6人,。全体监事、财务总监列席会议。 
　　本次会议通知于2010年8月6日以书面方式送达公司各董事。会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。 
　　经与会董事逐项讨论，通过以下决议： 
　　一、全体与会董事一致表决通过《2010年半年度业绩报告》； 
　　同意票6票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。 
　　二、全体与会董事一致表决通过《2010年半年度分配预案》； 
　　同意票6票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。 
　　由于截止2010年6月30日，本公司每股净资产仍低于所发行股票面额，未分配利润余额为负，因此本次董事会议未提出分红送股或转增股本预案。 
　　（广东宝利来投资股份有限公司第十届董事会第二次会议决议签署页，此页无正文） 
　　与会董事签名： 
　　广东宝利来投资股份有限公司 
　　董  事  会 
　　二0一0年八月十七日