中国宝安(000009) 最新公司公告|查股网

						中国宝安集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2010年9月29日上午9:30
    2、召开地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室 
    3、召开方式：现场投票
    4、召 集 人：中国宝安集团股份有限公司董事局
    5、主 持 人：董事局常务副主席陈泰泉先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    出席会议的股东（代理人）共10人，代表股份167,729,347股，占公司有表决权股份总数的15.38%。 
    四、提案审议和表决情况 
    1、审议通过了《关于董事局换届选举的议案》，表决结果为： 
    候选人 同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（股） 通过率 
    陈政立 167,729,347         0            0            100% 
    邱仁初 167,729,347         0            0            100% 
    陈泰泉 167,729,347         0            0            100% 
    吴成智 167,729,347         0            0            100% 
    张珈荣 167,729,347         0            0            100% 
    林潭素 167,729,347         0            0            100% 
    邹传录 167,729,347         0            0            100% 
    以上董事与职工董事陈平、陈匡国共同组成第十一届董事局，任期三年。 
    2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，表决结果为： 
    候选人 同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（股） 通过率 
    贺国奇  167,729,347      0             0             100% 
    龚明    167,729,347      0             0             100% 
    以上监事与职工监事张育新共同组成第七届监事会，任期三年。
    3、审议通过了《关于董事、监事津贴的议案》，表决结果为：
    同意167,729,347股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
    4、审议通过了《关于为武房公司提供担保的议案》，表决结果为： 同意167,131,777股，占出席会议所有股东所持表决权99.64%；反对597,570股，占出席会议所有股东所持表决权0.36%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
    5、审议通过了《关于为万宁公司提供担保的议案》，表决结果为： 同意167,729,347股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。 
    五、律师出具的法律意见 
    1、律师事务所名称：广东华商律师事务所 
    2、律师名称：曾铁山、高树 
    3、结论性意见： 
    经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；公司本次股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
    特此公告 
    中国宝安集团股份有限公司董事局 
    　　二○一○年九月三十日