深物业A(000011) 最新公司公告|查股网

						深圳市物业发展（集团）股份有限公司二〇一〇年第一次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、重要提示
　　本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案的情况。
　　二、会议召开的情况
　　1、本次股东大会召开时间
　　现场会议召开时间：2010年10月13日14:00
　　网络投票时间： 2010年10月13日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2010年10月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:
　　2010年10月12日15:00 至2010年10月13日15:00。
　　2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39楼会议室。
　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式。
　　4、通知情况：本公司于2010年9月18日发布了《关于召开二〇一〇年第一次临时股东大会的通知》，并于2010年9月29日和2010年10月11日分别发布了两次提示性公告。
　　5、召集人：深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会
　　6、主持人：董事长陈玉刚先生
　　7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》的有关规定。
　　三、会议的出席情况
　　1、总体出席情况
　　参加本次股东大会现场会议、征集投票表决和网络投票表决的股东（包括股东代理人）共 981 名，代表股份23,435,654股， 占公司有表决权股份总数的10.84％。其中，A 股股东（代理人） 共 956 人，代表股份22,035,982股，占公司有表决权A 股股份总 数的14.83%；B 股股东（代理人）共 25 人，代表股份1,399,672 股，占公司有表决权B股股份总数的2.07%。
　　2、现场会议出席情况
　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2  人， 代表股份 591,400 股，占公司有表决权总股份的0.27%。其中，A 股股东（代理人）共 2 人，代表股份 591,400 股，占公司A 股 有表决权总股份数的0.4%；没有B股股东出席。
　　3、征集投票情况
　　通过征集投票表决的股东及股东代理人共 13 人，代表股份 8,474,793股，占公司有表决权总股份的3.9%。其中，A 股股东（代 理人）共 10 人，代表股份7,829,183股，占公司A 股有表决权总 股份数的5.27%；B 股股东（代理人）共 3 人，代表股份645,610 股，占公司B 股有表决权总股份数的0.95%。
　　4、网络投票情况
　　通过网络投票表决的股东共 966 人，代表股份14,369,461 股，占公司有表决权总股份的2.41%。其中，A 股股东（代理人） 共 944 人，代表股份13,615,399股，占公司A 股有表决权总股份 数的9.16%；B 股股东（代理人）共 22 人，代表股份754,062股， 占公司B 股有表决权总股份数的1.12%。
　　公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及见证律师参加了本次股东大会。
　　四、提案审议和表决情况
　　本次股东大会采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式审议了公司《关于落实股改承诺进行资产置换暨重大关联交易的议案》，方案内容详见公司于2010年9月17日在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于落实股改承诺进行资产置换暨重大关联交易的公告》。
　　存在关联关系的公司控股股东--深圳市投资控股有限公司未参加表决。
　　1、总的表决情况：
　　同意20,814,418股，占出席会议所有股东所持表决权88.82%；反对2,535,293股，占出席会议所有股东所持表决权10.82%；弃权85,943股，占出席会议所有股东所持表决权0.36%。
　　2、A股股股东的表决情况：
　　同意19,415,246股，占出席会议A股股东所持表决权88.11%；反对2,534,793股，占出席会议A股股东所持表决权11.5％；弃权85,943股，占出席会议A股股东所持表决权0.39％。
　　3、B股股东的表决情况：
　　同意1,399,172股，占出席会议B股股东所持表决权99.96％；反对500 股，占出席会议B股股东所持表决权0.04％；弃权0股。
　　4、表决结果：该议案审议通过。
　　五、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京地平线律师事务所深圳分所
　　2、律师名称：朱兰、许文晋
　　3、结论性意见：
　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
　　六、备查文件
　　1、股东大会决议；
　　2、北京地平线律师事务所深圳分所出具的法律意见书。
　　特此公告
　　深圳市物业发展(集团)股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年十月十四日