深康佳A(000016) 最新公司公告|查股网

						康佳集团股份有限公司第六届董事局第五十三次会议决议公告 
　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
　　康佳集团股份有限公司第六届董事局第五十三次会议，于 2010 年 11 月 29 日（星期 一）以传真表决的方式召开。本次会议通知于 2010 年 11 月 18 日以电子邮件、书面及传 真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事局主 席侯松容先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会 议经过充分讨论，审议并通过了以下决议:
　　一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于董事局换届选举的议案》； 鉴于公司第六届董事局任期届满，会议决定公司进行董事局换届选举，并提名苏征、王晓雯、侯松容、何海滨为第七届董事局非独立董事候选人；提名冯羽涛、杨海英、张忠为第七届董事局独立董事候选人。
　　根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等相关文件的规定，公司独立董 事冯羽涛、杨海英、张忠审阅了有关候选人基本资料。公司独立董事认为：公司董事候 选人提名的程序符合有关规定，候选人具备担任公司董事、独立董事的资质和能力，未 发现有候选人存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、公司章程等 文件中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形。
　　公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 
　　二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》； 公司第六届监事会任期届满，会议同意公司第六届监事会提名董亚平、郝刚为公司第七届监事会非职工监事候选人。
　　三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于为下属子公司境外融资提供担保的议案》；
　　为了能以较低的成本取得资金，会议同意在境外为公司下属全资子公司（康电国际 贸易有限公司或香港康佳有限公司）融资，融资的额度为 1 亿美元，同时采用远期美元 汇率锁定工具以锁定到期汇率，公司下属全资子公司可以在 5 年内循环使用此融资额度； 根据银行的要求，会议同意公司向为境外下属子公司提供融资的签约银行（包括境内签 约银行或境外签约银行）提供担保。
　　四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于修改的议案》； 根据公司实际需要，会议同意将公司章程有关条款修改如下： 将公司章程第一百一十九条： 董事局应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程
　　序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
　　（一）董事局运用公司资产进行对外投资的权限为：
　　1.风险投资
　　（1）法律、法规允许的对证券、期货、外汇及投资基金等金融衍生工具的投资；
　　（2）法律、法规允许的对高新技术产业的投资。 董事局单项风险投资运用资金不超过公司净资产的百分之十五。
　　2.非风险投资 董事局单项非风险投资运用资金不超过公司净资产的百分之三十。 上述投资项目所获得的收益用于该投资项目的再投资时，其增加额不包括在内。
　　（二）董事局有权决定资产净额占公司净资产百分之四十以下的购买、出售或置 换资产等资产重组行为。
　　（三）董事局有权决定单项贷款、抵押、质押、担保金额不超过公司净资产百分之三十，但对外担保应当严格遵守第一百二十条规定。
　　（四）董事局有权决定资产处置权不超过公司净资产的百分之十五。 董事局在行使上述权限时，依照法律、法规和深圳证券交易所上市规则履行信息披
　　露义务，按法律、法规和上市规则要求须提交股东大会审议的，交股东大会审议。 修改为： 董事局应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程
　　序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
　　（一）董事局运用公司资产进行对外投资的权限为：
　　1.风险投资
　　（1）法律、法规允许的对证券、期货、外汇及投资基金等金融衍生工具的投资；
　　（2）法律、法规允许的对高新技术产业的投资。 董事局单项风险投资运用资金不超过公司净资产的百分之十五。
　　2.非风险投资 董事局单项非风险投资运用资金不超过公司总资产的百分之三十。
　　上述投资项目所获得的收益用于该投资项目的再投资时，其增加额不包括在内。
　　（二）董事局有权决定资产净额占公司净资产百分之四十以下的购买、出售或置换 资产等资产重组行为。
　　（三）董事局有权决定单项贷款、抵押、质押、担保金额不超过公司总资产百分之三十，但对外担保应当严格遵守第一百二十条规定。
　　（四）董事局有权决定资产处置权不超过公司净资产的百分之十五。 董事局在行使上述权限时，依照法律、法规和深圳证券交易所上市规则履行信息披露义务，按法律、法规和上市规则要求须提交股东大会审议的，交股东大会审议。
　　 五、以7票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于购买责任保险的议案》； 根据《上市公司治理准则》的有关规定，会议同意公司继续为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，期限为三年，并请股东大会授权公司管理层确定保险公司及保险 费用。
　　六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于申请NDF组合业务增加担 保额度的议案》；
　　在人民币大幅升值的背景下，为减少康佳集团及其下属公司在进出口业务中所形成
　　的汇兑损失，在 NDF 组合业务模式较直接付汇或人民币购汇付汇业务存在收益优势的情况下，会议同意康佳集团及其下属公司向银行申请增加 6 亿美元的质押贷款额度及担保 额度以开展 NDF 组合业务，在总计 12 亿美元的额度内向银行申请质押贷款叙作 NDF 组合 业务；并同意康佳集团及其下属公司对 NDF 组合业务中 NDF 方面可能产生的亏损向境外 NDF 签约银行提供保证还款的承诺。此次增加的 6 亿美元的"NDF 组合业务"质押贷款额 度及担保额度的期限为一年。
　　七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求， 结合公司实际，会议决定本公司于 2010 年 12 月 17 日（星期五）上午 9：30 时，在中国 深圳康佳集团办公楼一楼会议室召开公司 2010 年第二次临时股东大会，审议《关于董事 局换届选举的议案》及其他议案。
　　根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，决议一至决议六中的议案还须提交公 司股东大会审议。
　　特此公告。
　　康佳集团股份有限公司董事局 
    二○一○年十二月一日
　　董事候选人简历： 侯松容先生简历：
　　侯松容，男，汉族，1968 年出生，经济学硕士，经济师。历任康佳集团副总裁、常 务副总裁、党委副书记、总裁、副董事长等职务。现任华侨城集团公司党委常委，康佳 集团董事长、党委书记，深圳华侨城股份有限公司副总裁。截至目前，侯松容先生未持 有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为 市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
　　苏征先生简历：
　　苏征，男，汉族，1956 年出生，高级工程师。历任航天科工深圳（集团）有限公司 副董事长、党委书记，三九企业集团（深圳南方制药厂）党委副书记，华润医药集团党 委副书记。现任华侨城集团公司党委常委、党委副书记、纪委书记，深圳华侨城股份有 限公司监事长, 康佳集团董事。截至目前，苏征先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
　　王晓雯女士简历：
　　王晓雯，女，汉族，1969 年出生，本科学历。历任深圳华侨城实业发展股份有限公 司董事、财务总监，华侨城集团公司总裁办公室行政总监、财务金融部总监、总裁助理， 康佳集团监事，深圳华侨城大酒店有限公司董事，深圳华侨城控股股份有限公司监事等 职务。现任华侨城集团公司党委常委, 康佳集团董事，深圳华侨城房地产有限公司董事， 香港华侨城有限公司董事长，华侨城（亚洲）控股有限公司董事局主席，深圳华侨城投 资有限公司董事长，深圳华侨城股份有限公司副总裁，成都天府华侨城实业有限公司董 事，华联发展集团有限公司董事，蔚深证券有限责任公司监事，深圳华侨城欢乐海岸投 资有限公司监事。截至目前，王晓雯女士未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百 四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
　　何海滨简历：
　　何海滨，男，汉族，1974 年出生，研究生学历、高级会计师。历任华侨城集团公司 审计部、财务部主管，深圳威尼斯皇冠假日酒店筹建处财务负责人，深圳华侨城海景酒 店有限公司财务总监，深圳华侨城大酒店有限公司财务总监，华侨城集团公司财务部副 总监，香港华侨城有限公司财务总监等职务。现任华侨城集团公司企业管理部总监。截至目前，何海滨先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况， 未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
　　独立董事候选人简历： 冯羽涛先生简历：
　　冯羽涛，男，汉族，1967 年出生，美国杜克大学电子工程学博士。曾在 C-Cube Microsystems、LSI Logic Inc.和 Zoran Corporation 任高级管理人员。现任 Ambarella Inc.副总裁、中国区总经理，康佳集团独立董事。冯羽涛先生已按照证监会《上市公司 高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。截至目前，冯羽涛先生未 持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定 为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
　　杨海英女士简历：
　　杨海英，女，汉族，1967 年出生，上海海运学院财务会计系毕业，高级会计师。曾 任广州航道局会计师，中海集装箱运输有限公司高级会计师。现任德国汉堡 Fritz und Mark 会计师事务所高级会计师，康佳集团独立董事。杨海英女士已按照证监会《上市公 司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。截至目前，杨海英女士 未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确 定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
　　张忠先生简历：
　　张忠，男，汉族，1968 年出生，中国人民大学法学硕士，律师。曾任北京市人民政 府公务员，北京正平等律师事务所律师。现任北京中伦律师事务所律师、合伙人，康佳集团独立董事。张忠先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。截至目前，张忠先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第 一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。