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						深圳中华自行车（集团）股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示：
    本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更的情况。
    二、会议召开情况
    1、会议召开时间：2010年8月26日（星期四）上午10：00
    2、会议召开地点：深圳市五洲宾馆A座三楼黄山厅
    3、表决方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长李钢先生
    6、本次会议通知于2010年8月11日发出，会议的议题及相关内容分别刊登于8月5日、8月11日的《证券时报》和《香港商报》。
    7、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    三、会议出席情况
    1、出席的总体情况：
    股东（授权代表）共 6人，代表股份110,985,560股，占公司总股份的20.13%。
    2、A股股东出席情况：
    股股东（授权代表）4人，代表股份110,045,258股，占公司总股份的19.96%。
    3、B股股东出席情况：
    B股股东（授权代表）2人，代表股份940,302股，占公司总股份的0.17%。 
    4、其他人员出席情况：
    公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。
    四、提案审议和表决情况
    （一）大会以记名投票的表决方式对如下议案进行了审议表决：
    通过了《关于选举萧彦先生为第六届监事会监事的议案》：选举萧彦先生为公
    司第六届监事会监事，任期同本届监事会同期。
    类别 代表股份 所获票数 比例
    与会全体股东 110,985,560 110,985,560 100%
    与会A股股东 110,045,258 110,045,258 100%
    与会B股股东 940,302 940,302 100%
    （二）大会以累积投票制的表决方式对如下议案进行了审议表决：
    《关于选举第八届董事会董事和独立董事的议案》：
    选举罗桂友先生、李海先生、姚正旺先生、张泽兵先生、曹方先生、杨奋勃
    先生、孔那女士为第八届董事会董事；选举陈叔军先生、崔军先生、张鑫淼女士、
    李冰女士为第八届董事会独立董事。
    具体表决情况如下：
    1、选举罗桂友先生为公司第八届董事会董事
    类别 代表股份 所获票数 比例
    与会全体股东 110,985,560 110,985,560 100%
    与会A股股东 110,045,258 110,045,258 100%
    与会B股股东 940,302 940,302 100%
    2、选举李海先生为公司第八届董事会董事
    类别 代表股份 所获票数 比例
    与会全体股东 110,985,560 110,985,560 100%
    与会A股股东 110,045,258 110,045,258 100%
    与会B股股东 940,302 940,302 100%
    3、选举姚正旺先生为公司第八届董事会董事
    类别 代表股份 所获票数 比例
    与会全体股东 110,985,560 110,985,560 100%
    与会A股股东 110,045,258 110,045,258 100%
    与会B股股东 940,302 940,302 100%
    4、选举张泽兵先生为公司第八届董事会董事
    类别 代表股份 所获票数 比例
    与会全体股东 110,985,560 110,985,560 100%
    与会A股股东 110,045,258 110,045,258 100%
    与会B股股东 940,302 940,302 100%
    5、选举曹方先生为公司第八届董事会董事
    类别 代表股份 所获票数 比例
    与会全体股东 110,985,560 110,985,560 100%
    与会A股股东 110,045,258 110,045,258 100%
    与会B股股东 940,302 940,302 100%
    6、选举杨奋勃先生为公司第八届董事会董事
    类别 代表股份 所获票数 比例
    与会全体股东 110,985,560 110,985,560 100%
    与会A股股东 110,045,258 110,045,258 100%
    与会B股股东 940,302 940,302 100%
    7、选举孔那女士为公司第八届董事会董事
    类别 代表股份 所获票数 比例
    与会全体股东 110,985,560 110,985,560 100%
    与会A股股东 110,045,258 110,045,258 100%
    与会B股股东 940,302 940,302 100%
    8、选举陈叔军先生为公司第八届董事会董事
    类别 代表股份 所获票数 比例
    与会全体股东 110,985,560 110,985,560 100%
    与会A股股东 110,045,258 110,045,258 100%
    与会B股股东 940,302 940,302 100%
    9、选举崔军先生为公司第八届董事会董事
    类别 代表股份 所获票数 比例
    与会全体股东 110,985,560 110,985,560 100%
    与会A股股东 110,045,258 110,045,258 100%
    与会B股股东 940,302 940,302 100%
    10、选举张鑫淼女士为公司第八届董事会董事
    类别 代表股份 所获票数 比例
    与会全体股东 110,985,560 110,985,560 100%
    与会A股股东 110,045,258 110,045,258 100%
    与会B股股东 940,302 940,302 100%
    11、选举李冰女士为公司第八届董事会董事
    类别 代表股份 所获票数 比例
    与会全体股东 110,985,560 110,985,560 100%
    与会A股股东 110,045,258 110,045,258 100%
    与会B股股东 940,302 940,302 100%
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所
    2、出席律师：黄 亮
    3、结论性意见：本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
    特此公告
    深圳中华自行车（集团）股份有限公司 董 事 会
    　　2010年8月27日