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						深圳中华自行车（集团）股份有限公司第八届董事会第二次（临时）会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳中华自行车（集团）股份有限公司第八届董事会第二次（临时）会议于2010年9月16日以通讯表决方式召开，应参加表决董事十一人，实际参与表决董事十一人。会议符合公司法和公司章程的有关规定。
    一、董事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：
    1、《关于与深圳市铖兴泰投资有限公司达成债务和解的议案》：同意以人民币1400万元与与深圳市铖兴泰投资有限公司达成债务和解，授权李海总裁代表公司签署《债务和解协议》。 
    本议案需提交股东大会审议。 
    表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 
    2、《关于董事、高级管理人员基本薪酬的议案》： 
    李海董事、总裁基本工资为4.5万元/月、张泽兵董事、财务总监基本工资为3.5万元/月、姚正旺董事基本工资3.5万元/月，计薪日期从2010年9月1日起。
    本议案需提交股东大会审议通过。 
    表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 
    3、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》：续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构，聘期一年，年度费用为人民币50万元。 
    本议案需提交股东大会审议通过。 
    表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 
    4、《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》： 
    定于2010年10月8日上午10：00召开公司2010年第四次临时股东大会。表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 
    二、公司独立董事对上述重大交易事项及董事、高级管理人员薪酬及续聘会计师事务所事项发表了独立意见，同意上述议案。 
    特此公告 
    深圳中华自行车（集团）股份有限公司 董 事 会 
    　　2010年9月17日