深华发A(000020) 最新公司公告|查股网

						深圳中恒华发股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　本次会议召开期间无增加、否决、变更提案的情况。
　　二、会议召开的情况
　　1.召开时间：2010年11月1日上午9时30分
　　2.召开地点：深圳市福田区华发北路华发大厦东座六楼本公司会议厅
　　3.召开方式：现场投票方式
　　4.召集人：公司董事会
　　5.主持人：董事长李中秋先生
　　6.会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
　　三、会议的出席情况
　　1.出席的总体情况：
　　股东（代理人）1人，代表股份116,489,894股，占公司总股份41.14%
　　2.A股股东出席情况：
    A股股东（代理人）1人，代表股份116,489,894股，占公司总股份41.14% 3.B股股东出席情况：
　　B股股东（代理人）0人，代表股份0股，占公司总股份0%
　　4.其他人员出席情况：公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
　　四、提案审议和表决情况
　　会议以现场投票的方式对议案进行了表决。经出席会议的股东及股东代理人 所持表决权的过半数通过，会议以普通决议的形式审议通过了《关于为全资子公 司提供担保的议案》，同意本公司为全资子公司武汉恒发科技有限公司提供每月 1000万美元以内的连带责任担保，具体表决情况如下：
　　                 同     意              反     对            弃     权 
　　                  代表 
　　   类   别        股份 
　　                            股数（股）  比例（%） 股数（股） 比例（%）  股数（股） 比例（%） 
　　与会全体股东    116,489,894  116,489,894       100         0          0          0         0 
　　与会A股股东     116,489,894  116,489,894       100         0          0          0         0 
　　与会B股股东              0            0         0          0          0          0         0 
　　五、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所
　　2.律师姓名：孔雨泉、孙林 
　　3.结论性意见：公司2010年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。 
　　特此公告 
　　深圳中恒华发股份有限公司 
　　董   事   会 
　　2010年11月1日