深天地A(000023) 最新公司公告|查股网

						深圳市天地（集团）股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告 
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   深圳市天地(集团)股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2010 年4 月16 日上午十时在深圳市天地(集团)股份有限公司的总部十楼会议室召开。应到监事5 人，实到监事5 人，监事会主席张武先生、监事范保光先生、张淑芳女士、霍广华女士、李苏民先生参与了审议表决。会议由监事会主席张武先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
   经全体监事审议，作出如下决议：
   一、审议通过了公司2009 年度监事会工作报告；
   （同意5票，反对0票，弃权0票）
   二、审议通过了公司2009 年年度报告正文及摘要；
   （同意5票，反对0票，弃权0票）
   三、审议通过了公司2009 年度财务决算报告；
   （同意5票，反对0票，弃权0票）
   四、审议通过了公司2009年度利润分配、分红派息预案；
   （同意5票，反对0票，弃权0票）
   五、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》的议案；
   （同意5 票，反对0 票，弃权0 票）
   六、审议通过了公司与东部集团签署2010 年度混凝土日常关联交易框架协议的议案；（有关联关系的监事范保光先生、张淑芳女士回避表决，同意3 票，反对0 票，弃权0 票）
   七、审议通过了关于聘请2010 年度财务审计单位及支付给
   会计师事务所报酬的议案；（同意5 票，反对0 票，弃权0 票）
   八、审议通过了关于制订《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；（同意5 票，反对0 票，弃权0 票）
   九、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案；
   （同意5 票，反对0 票，弃权0 票）
   十、审议通过了关于修改《公司财务管理制度》的议案；
   （同意5 票，反对0 票，弃权0 票）
   特此公告！
   深圳市天地（集团）股份有限公司
   监 事 会
   二〇一〇年四月二十日