深天地A(000023) 最新公司公告|查股网

						深圳市天地（集团）股份有限公司关于召开二〇〇九年年度股东大会的通知 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、召集人：公司董事会
    2、本次会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会所列明的提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
    公司第六届董事会第十六次临时会议于2010年6月8日召开，会议审议通过了关于召开公司2009年年度股东大会的决议，现予以通知。
    3、会议召开日期和时间：
    2010年6月29日（星期二）上午9：00
    4、会议召开方式：现场投票
    5、出席对象：
    （1）截至2010年6月22日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    6、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东
    物商业大楼9楼大会议室
    二、会议审议事项：
    1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。2、本次会议审议的议案：
    （1）审议公司2009年度董事会工作报告；
    （2）审议公司2009年度监事会工作报告；
    （3）审议公司2009年年度报告正文及摘要；
    （4）审议公司2009年度财务决算报告；
    （5）审议公司2009年度利润分配、分红派息预案；
    经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截止2009年12月31日本公司合并报表中归属于母公司股东的净利润为24,605,352.07元。2009年公司（母公司）实现净利润-7,475,925.07元（根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本年度公司不用提取法定盈余公积金），加年初未分配利润43,444,775.87 元，减2009 年已分配利润
    15,207,683.90元，2009年年末可供股东分配的利润为20,761,166.90
    元。
    公司董事会提出2009年度分红派息预案为：
    以2009年度末总股本138,756,240股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.449元（含税），合计派发现金6,230,155.18元。公司本次不进行公积金转增股本，不送红股。
    （6）审议公司与东部集团签署2010年度混凝土日常关联交易框架协议的议案；
    2010年本公司继续向东部集团所属的房地产开发机构持续供应商品混凝土，延续往年的关联交易，预计2010年度产生的商品混凝土关联交易总额约人民币壹仟叁佰万元（￥13,000,000.00）。各项目所需商品混凝土销售价格确定原则为随行就市并保证不低于同期非关联交易价格。
    涉及该项议案的关联股东将在股东大会上回避表决。
    上述内容详见刊登于2010年4月20日的《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的“公司与东部集团日常关联交易公告”。
    （7）审议关于聘请2010年度财务审计单位及支付给会计师事务所报酬的议案；
    公司拟继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任本公司2010年度财务审计单位。
    续聘会计师事务所的议案已经事先征得独立董事的同意。2010年支付给深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计费人民币叁拾万元
    整（￥300,000.00元）。
    （8）审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
    “《公司章程》修正案”详见附件。
    该议案将作为特别提案提交本次股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
    上述各项提案内容详见2010年04月20日《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）“公司2009年年度报告全文及摘要”、“公司第六届董事会第七次会议决议公告”等。
    （9）审议关于制定《公司选聘会计师事务所专项制度的议案》；本提案内容详见2009年10月23日《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）“公司第六届董事会第十一次临时会议决议公告”。
    （10）审议关于调整公司第六届董事会董事的议案；
    （11）审议关于调整公司第六届监事会监事的议案；
    公司董事会董事、监事会监事选举将实行逐项表决和累积投票制。
    （12）审议关于与深圳市骏然投资管理有限公司合作开发公司红花岭地块的议案。
    公司董事会提请股东大会授权董事会负责本合作项目的具体运作以及具体合作协议的签署。
    第10、11、12项提案内容详见本日《证券时报》及中国证监会
    指定信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）“公司第六届董事会第十六次临时会议决议公告”。
    3、听取《公司独立董事2009年度述职报告》。
    三、会议登记办法：
    1、登记时间及登记地点：
    凡符合出席会议的股东，请于2010年06月25日（星期五）、28日（星期一）上午8:30—11:30，下午2:00—5:00，或于2010年6月29日（星期二）上午8:00—8:50持有本人有效身份证、股东帐户卡、持股证明到深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼公司总部办理登记手续。
    2、登记方式
    （1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件、持股凭证原件进行登记；
    （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明及法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；
    （3）有资格出席但不能出席本次股东大会的股东，可授权委托代理人参加，委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；
    （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
    四、其他事项：
    1．会期半天，食宿及交通费自理。
    2．本公司总部联系地址、电话、传真、联系人：
    地 址：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商
    业大楼10楼董事会办公室
    电 话：（0755）86154212
    传 真：（0755）86154040
    邮政编码：518057
    联系人：侯剑、张茹
    五、备查文件：
    1、公司第六届董事会第十一次临时会议决议；
    2、公司第六届董事会第七次会议决议；
    3、公司第六届董事会第十六次临时会议决议。
    深圳市天地（集团）股份有限公司
    董 事 会
    二〇一〇年六月九日
    附件一：
    授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市天地（集
    团）股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名： 被委托人姓名：
    委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
    委托人股东帐号： 持有股数：
    委托日期： 有效期：
    委托表决事项：
    议案名称 同意 反对 弃权
    1、公司2009年度董事会工作报告； □ □ □
    2、公司2009年度监事会工作报告； □ □ □
    3、公司2009年年度报告正文及摘要； □ □ □
    4、公司2009年度财务决算报告的议案；□ □ □
    5、公司2009年度利润分配、 □ □ □
    分红派息预案；
    6、公司与东部集团签署2010年度 □ □ □
    混凝土日常关联交易框架协议的议案；
    7、公司关于聘请2010年度财务审计 □ □ □
    单位及支付给会计师事务所报酬的议案；
    8、关于修改《公司章程》部分条款 □ □ □
    的议案；
    9、关于制定《公司选聘会计师事务所 □ □ □
    专项制度》的议案；
    10、关于调整公司第六届董事会董事的
    议案；
    （1）黄海为公司第六届董事会董事的 □ □ □
    议案；
    （2）何素环为公司第六届董事会董事 □ □ □
    的议案；
    11、关于调整公司第六届监事会监事的
    议案；
    黄绍宣为公司第六届监事会监事 □ □ □
    的议案；
    12、关于与深圳市骏然投资管理有限公 □ □ □
    司合作开发公司红花岭地块的议案。
    注：授权委托书剪报或复印均有效。
    附件二：
    深圳市天地（集团）股份有限公司
    《公司章程》修正案
    1、第八条
    修改前：董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人：杨玉科修改后：董事长为公司的法定代表人。
    2、第一百一十条
    修改前：
    ┄┄
    银行贷款及委托理财的规定：
    公司董事会有权审议批准5000万元以内或者最近一个会计年度经审计的净资产20%以内、总资产的10%以内的银行贷款及委托理财业务，超过这一范围，需经股东大会审议批准。
    ┄┄
    修改后：
    ┄┄
    银行贷款及委托理财的规定：
    公司董事会有权审议批准单笔金额1亿元以内或者最近一个会计年度经审计的净资产30%以内、总资产的10%以内的银行贷款及委托理财业务，超过这一范围，需经股东大会审议批准。
    　　┄┄