深天地A(000023) 最新公司公告|查股网

						深圳市天地（集团）股份有限公司第六届董事会第十九次临时会议决议公告 
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市天地（集团）股份有限公司第六届董事会第十九次临时会议通知于2010年9月15日（星期三）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于2010年9月20日（星期一）在天地集团公司总部十楼会议室召开。本次会议应参加表决的董事9人，亲自参与审议表决的董事8人，独立董事周沅帆先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事罗中伟先生代为出席并行使表决权。公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨国富先生主持。经全体董事审议，通过了《深圳市天地（集团）股份有限公司关于深圳证监局现场检查的整改报告》的议案。（同意9票，反对0票，弃权0票）
    中国证券监督管理委员会深圳监管局于2010年3月26日起对公司自2007年以来在公司治理、信息披露、财务管理与会计核算、财务会计基础工作等方面的情况进行了现场检查，针对此次检查中发现的问题，深圳证监局于2010年8月16日对公司下发了《关于深圳市天地（集团）股份有限公司现场检查的监管意见》（深证局公司字【2010】49号，以下简称“《意见》”）。接到《意见》后，我们针对发现的问题，按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及《内幕信息知情人登记制度》等有关法律法规及规定进行了全面认真的核查，研究制定了整改措施和方案。公司将以本次巡检为契机，全面审视公司在公司治理、内部控制、信息披露等方面存在的疏漏和不足，认真落实各项整改措施，切实完善和提升公司治理水平和公司质量。
    特此公告！
    深圳市天地（集团）股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年九月二十一日