特力A(000025) 最新公司公告|查股网

						深圳市特力（集团）股份有限公司六届董事会第八次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市特力（集团）股份有限公司第六届董事会第八次临时会议于2010年6月8日以通讯方式召开。应到董事9名，实到9名，符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。经认真审议和表决，会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于汽车工贸公司为汽车工业进出口公司贷款提供担保的议案》。此议案需提交股东大会审议。
    赞成9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》。
    定于2010年6月29日上午十时在中核大厦十五楼本公司会议室召开2009年度股东大会。
    赞成9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了《关于变更董事的议案》。
    因工作调整，刘崇先生不再担任深圳市特力（集团）股份有限公司董事职务，控股股东深圳市特发集团有限公司推荐张建民先生任深圳市特力（集团）股份有限公司董事(张建民先生简历附后)，此议案需提交股东大会审议。
    赞成9票，反对0票，弃权0票。
    独立董事对公司董事变更发表独立意见如下：
    1、任职资格：经审查张建民先生个人履历，未发现有《公司法》第147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；
    2、提名程序：张建民先生作为公司第六届董事会候选人是由持股66.22%的控股股东单位深圳市特发集团有限公司向公司董事会推荐，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
    3、更换董事的程序：本次董事会更换董事的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；
    4、张建民先生的工作经验、身体状况均能够胜任董事职务的要求；
    5、同意将张建民先生作为公司第九届董事会董事候选人提交公司2010 年年度股东大会选举。
    深圳市特力（集团）股份有限公司
    董 事 会
    二○一○年六月九日
    张建民先生简历：
    张建民，大学学历，高级政工师。历任深圳市特发集团有限公司纪委书记，现任深圳市特发集团有限公司副总经理，同时兼任深圳市国际企业股份有限公司董事、深圳市高尔夫俱乐部董事、深圳香蜜湖度假村有限公司董事、深圳市特发信息股份有限公司董事。张建民先生与本公司控股股东和实际控制人无关联关系，没有持有本公司股份，未受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚，与持股5%以上的股东无关联关系。过去五年中张建民先生曾担任深圳市国际企业股份有限公司董事、深圳市高尔夫俱乐部董事、深圳香蜜湖度假村有限
    　　公司董事、深圳市特发信息股份有限公司董事、深圳市特发集团有限公司副总经理等职。符合公司法等法律法规的任职条件。