深圳能源(000027) 最新公司公告|查股网

						深圳能源集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
     特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。 
     一、会议召开和出席情况 
      （一）会议召开的情况 
     1、召开时间：2010年5月24日上午9时 
     2、召开地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室 
     3、召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案 
     4、召集人：董事会 
     5、主持人：高自民董事长 
     6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 
      （二）会议的出席情况： 
     股东（股东代表）14人、代表股份1,621,020,424股、占公司有表决权总股份的73.599%。 
     二、提案审议情况 
     本次会议提案的表决方式：现场投票表决。 
     1、二○○九年度董事会工作报告 
     表决情况：同意1,621,020,424股，占出席会议股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。 
     表决结果：通过。 
     2、二○○九年度监事会工作报告 
     表决情况：同意1,621,020,424股，占出席会议股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。 
     表决结果：通过。 
     3、二○○九年度总经理工作报告 
     表决情况：同意1,621,020,424股，占出席会议股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。 
     表决结果：通过。 
     4、二○○九年度独立董事述职报告 
     表决情况：同意1,621,020,424股，占出席会议股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。 
     表决结果：通过。 
     5、关于增选公司第六届董事会董事的议案 
     选举王慧农先生为公司第六届董事会董事。 
     表决情况：同意1,621,020,424股，占出席会议股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。 
     6、关于2009年度财务报告及利润分配方案的议案 
     以公司2009年末总股本2,202,495,332股为基数，向全体股东每10股派现金3.00元人民币（含税），2009年度公司不进行资本公积金转增股本。 
     表决情况：同意1,621,020,424股，占出席会议股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。 
     表决结果：通过。 
     7、关于2009年年度报告及其摘要的议案 
     表决情况：同意1,621,020,424股，占出席会议股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。 
     表决结果：通过。 
     8、关于聘请2010年度审计单位的议案 
     聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2010年度审计单位，审计服务收费为人民币160万元。 
    表决情况：同意1,621,020,424股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。 
    表决结果：通过。 
     9、关于预计2010年度日常关联交易金额的议案 
    表决情况：同意17,150,072股，占出席会议股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。根据有关规定，因涉及关联交易，本项议案关联股东深圳市能源集团有限公司、华能国际电力股份有限公司回避表决。 
    表决结果：通过。 
     10、关于发行中期票据的议案 
    表决情况：同意1,621,020,424股，占出席会议股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。 
    表决结果：通过。 
    三、律师出具的法律意见 
     1、律师事务所名称：国浩律师集团（深圳）事务所 
     2、律师姓名：张敬前、吴爽 
     3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项，均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 
     四、备查文件 
     1、公司2009年度股东大会决议； 
     2、公司2009年度股东大会法律意见书。 
                                                   深圳能源集团股份有限公司 
                                                    二〇一〇年五月二十五日