深深房A(000029) 最新公司公告|查股网

						深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2009年度股东大会通知 
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
      一、召开会议基本情况 
      （一）会议时间：2010年6月28 日（星期一）上午9:30 
      （二）会议地点：深圳市人民南路深房广场48楼A会议室 
      （三）召 集 人：公司董事会 
      （四）召开方式：现场投票 
      （五）出席对象： 
     1、截至 2010 年 6 月 21 日（股权登记日）收市前在深圳证券结算公司在册持有本公司股票之股东，均有资格参加。具有出席资格而因故无法出席大会者，可书面委托他人出席，代为行使权利； 
    2、公司董事、监事及高级管理人员； 
    3、公司聘请的见证律师。 
    二、会议审议事项 
      （一）《2009年度董事会工作报告》 
      （二）《2009年度监事会工作报告》 
      （三）《2009年度利润分配方案》 
      （四）《2009年度报告》 
     以 上 议 案内 容 详 见2010年4月21 日巨 潮 网（www.cninfo.com.cn）
      （五）《2010年度财务预算方案》 
    详见2010年6月8 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。 
      （六）《独立董事述职报告》 
    详见2010年6月8 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。 
      （七）《关于聘用会计师事务所的议案》 
    详见 2010 年 6 月 8 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）“第六届董事会第六次会议决议公告”公告。 
      （八）《关于公司独立董事辞职的议案》 
    详见 2010 年 6 月 8 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）“第六届董事会第六次会议决议公告”公告。 
     三、现场股东大会会议登记办法 
      （一）登记方式：股东持身份证、股东账户卡、持股凭证，委托代表持本人身份证、委托书及授权人股权凭证出席本次会议。 
      （二）登记时间：2010年6月25日上午9:00—12:00，下午2:00—5：00 
      （三）登记地点：深圳市人民南路深房广场48楼会议室 
     四、注意事项： 
     1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。 
     2、有关本次股东大会其他事宜，请垂询本公司董事会秘书处。 
       电话：（0755）82293000—4718、4715 
       传真：（0755）82294024 
                                             深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 
                         Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 
                         股东大会授权委托书 
     兹委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2009年度股东大会并行使表决权。 
   委托人姓名及身份证号码： 
  （法人股东营业执照号码） 
   股东帐号:                        持股数：             股 
     有效期限： 
     受托人签名：            受托人身份证号码： 
     委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”） 
   议案                                                        表决意见 
                             议案内容 
   序号                                                    同意  反对  弃权 
     1               2009年度董事会工作报告 
     2               2009年度监事会工作报告 
     3                2009年度利润分配方案 
     4                    2009年度报告 
     5                2010年度财务预算方案 
     6                  独立董事述职报告 
     7             关于聘用会计师事务所的议案 
     8             关于公司独立董事辞职的议案 
      如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意思表决： 
       □可以          □不可以 
                               委托人签名（法人股东加盖公章）： 
                          委托日期： 
                         深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 
                                        董  事  会 
                                      2010年6月7日