深圳市桑达实业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2010年11月19日以书面或传真方式发出,会议于2010年12月2日在公司会议室召开。会议应到会董事8人,实际到会董事6人, 副董事长江育良、独立董事王成义未出席董事会会议,分别委托独立 董事卜功桃、独立董事谢维信出席并行使表决权。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项: 一、关于对深圳市桑达投资有限公司进行增资的提案 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。 (关联董事张永平、房向东、方泽南回避了表决,详见公司关联 交易公告 2010-034) 二、关于召开二〇一〇年第二次临时股东大会的提案(详见公司 公告 2010-035) 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。 特此公告 深圳市桑达实业股份有限公司董事会 二○一○年十二月三日