深桑达A(000032) 最新公司公告|查股网

						深圳市桑达实业股份有限公司关于召开二〇一〇年第三次临时股东大会的通知 
　　本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 ， 没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
　　一 、 召 开 会 议 基 本 情 况
　　1、 召 集 人 ： 公 司 董 事 会
　　2、 本 次 股 东 大 会 会 议 召 开 符 合 有 关 法 律 、 行 政 法 规 、 部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 相 关 规 定 。
　　3、 召 开 时 间 ： 2010年 12月 30日 （ 星 期 四 ） 上 午 10:00
　　4、 召 开 方 式 ： 现 场 投 票
　　5、出席对象
　　（ 1）截止 2010年 12月 23日（星期 四 ） 下 午 收 市 后 ， 在 中国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 本 公 司 全 体 股 东 。上 述 公 司 全 体 股 东 均 有 权 出 席 股 东 大 会 ，并 可 以 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决 ，该 股 东 代 理 人 不 必 是 本 公 司
　　股东。 因 故 不 能 出 席 会 议 的 股 东 可 授 权 委 托 代 理 人 出 席 ；
　　（ 2） 本 公 司 董 事 、 监 事 及 高 级 管 理 人 员 ；
　　（ 3） 本 公 司 聘 请 的 具 有 证 券 从 业 资 格 的 见 证 律 师 。
　　6、 召 开 地 点 ： 深 圳 市 南 山 区 科 技 园 科 技 路 桑 达 科 技 大 厦 17
　　层 公 司 会 议 室
　　二 、 会 议 审 议 事 项
　　1、 审 议 关 于 公 司 董 事 会 换 届 的 议 案 ；
　　2、 审 议 关 于 公 司 监 事 会 换 届 的 议 案 。
　　三、 会 议 登 记 方 法
　　1、 登 记 方 式 ：
　　(1)个 人 股 东 亲 自 出 席 会 议 的 ， 应 出 示 本 人 身 份 证 、 股 票 账 户 卡 办 理 登 记 手 续 ；
　　委托 他 人 出 席 会 议 的 ，代 理 人 应 出 示 本 人 身 份 证 、股 东 授 权
　　委托书 、 授 权 人 身 份 证 复 印 件 及 股 票 账 户 卡 办 理 登 记 手 续 （	授
　　权委托书 格式 附 后 ）。
　　(2)法 人 股 东 应 由 法 定 代 表 人 或 者 法 定 代 表 人 委 托 的 代 理 人 出 席 会 议 。法 定 代 表 人 出 席 会 议 的 ，应 出 示 本 人 身 份 证 、法 人 代 表 证 明 书 及 股 东 单 位 营 业 执 照 复 印 件 办 理 登 记 手 续 ；
　　委 托 代 理 人 出 席 会 议 的 ，代 理 人 应 出 示 本 人 身 份 证 、法 人 股 东 单 位 依 法 出 具 的 法 人 代 表 证 明 书 、法 人 股 东 单 位 法 定 代 表 人 依 法 出具的 书 面 授 权 委 托 书 及 股 东 单 位 营 业 执 照 复 印 件 办 理 登 记
　　手续。
　　2、 登 记 时 间 ：
　　出 席 会 议 的 股 东 请 于 2010年 12月 29日下午 2:30－ 4:30或 12
　　月 30日 开 会 前 到 公 司 办 理 登 记 手 续 。 四 、 会 议 联 系 方 式
　　1、 会 议 联 系 方 式 ：
　　（ 1） 地 址 ： 深 圳 市 南 山 区 科 技 园 科 技 路 桑 达 科 技 大 厦 17层 公 司 会 议 室
　　（ 2） 邮 政 编 码 ： 518057
　　（ 3） 联 系 电 话 ：（ 0755） 86316073
　　（ 4） 指 定 传 真 ：（ 0755） 86316006
　　（ 5）联	系	人 ： 李 红 梅 、 刘 轲
　　2、 会 议 费 用 ： 与 会 股 东 或 代 理 人 食 宿 及 交 通 费 自 理 。
　　特 此 公 告 。
　　深 圳 市 桑 达 实 业 股 份 有 限 公 司
　　董	事	会
　　二 〇 一 〇 年 十 二 月 十 四 日
　　附	件：	授权委托书
　　兹委托 	先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市桑达实业股份有 限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　议案 序号	议案内容	表决意见
　　同意	反对	弃权
　　1	关于董事会换届的议案
　　（采用累积投票制）
　　请填票数（如果直接打 勾，代表将拥有的表决 票总数平均分配给打勾 的候选人）
　　1.1	选举张永平先生为公司第六届董事会董事
　　1.2	选举江育良先生为公司第六届董事会董事
　　1.3	选举娄春明先生为公司第六届董事会董事
　　1.4	选举刘红洲先生为公司第六届董事会董事
　　1.5	选举方泽南先生为公司第六届董事会董事
　　1.6	选举张革先生为公司第六届董事会董事
　　1.7	选举谢维信先生为公司第六届董事会董事
　　1.8	选举王秉科先生为公司第六届董事会董事
　　1.9	选举卜功桃先生为公司第六届董事会董事
　　2	关于监事会换届的议案
　　（采用累积投票制）
　　请填票数（如果直接打 勾，代表将拥有的表决 票总数平均分配给打勾 的候选人）
　　2.1	选举李安建先生为公司第六届监事会监事
　　2.2	选举韦海东先生为公司第六届监事会监事
　　2.3	选举王秋菊女士为公司第六届监事会监事
　　委托人姓名（名称）：	受托人姓名：
　　委托人身份证号码：	受托人身份证号码： 委托人持股数量：	受托人签字（盖章）：
　　委托人股东帐户：	有效期 委托人签字（盖章）：
　　委托日期：