深桑达A(000032) 最新公司公告|查股网

						深圳市桑达实业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。
    深圳市桑达实业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2010年12 月30日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事8人，副董事长江育 良委托独立董事谢维信出席并行使表决权，公司监事列席了会议，会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张永平主持， 会议审议并通过了如下事项：
    一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议 案》
    选举张永平为公司第六届董事会董事长；江育良、娄春明为公司第 六届董事会副董事长。
    表决结果： 9票同意， 0 票反对， 0 票弃权，表决通过。 
    二、审议通过《关于选举公司第六届董事会战略，提名、薪酬与考核及审计委员会成员的议案》 选举张永平为公司第六届董事会战略委员会主任委员，江育良、娄春明、刘红洲、张革、谢维信、王秉科为该委员会委员； 选举张永平为公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员，谢维信、王秉科为该委员会委员； 选举卜功桃为公司第六届董事会审计委员会主任委员，方泽南、谢维信为该委员会委员。
    表决结果： 9票同意， 0 票反对， 0 票弃权，表决通过。
    三、审议通过《关于聘任公司新一任高级管理人员的议案》
    经董事会研究决定聘任张革为公司总经理， 林卫为公司副总经理， 刘和平为公司副总经理，徐效臣为公司财务总监，金涛为公司副总经理， 吴建华为公司副总经理，以上人员任期均与本届董事会任期同步。
    吴建华不再担任公司董事会秘书。公司董事会秘书暂时空缺，在公 司董事会秘书空缺期间，董事会指定吴建华代行董事会秘书的职责。董 事会将尽快确定董事会秘书人选，并及时进行公告。
    公司独立董事对以上聘任公司高级管理人员的议案发表了独立意 见，认为相关提名程序符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资 格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法 律法规的规定。
    决定聘任李红梅为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期同步。 表决结果： 9票同意， 0 票反对， 0 票弃权，表决通过。
    特此公告。
    深圳市桑达实业股份有限公司 董 事 会
    二〇一〇年十二月三十一日
    附简历：
    张 革：男，1964年8月出生，硕士学位，高级工程师。历任深圳桑 达友谊数据公司副经理，深圳桑达太平洋网络公司副总经理、总经理， 深圳桑达电子总公司总经理助理，深圳兰光桑达网络公司副总经理、总 经理，深圳彩联物流公司总经理，深圳桑达电子集团公司企业发展部部 长，珠海南方软件园发展有限公司常务副总经理。现任公司董事、总经 理。
    张革先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有 本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    林 卫 男，1966年10月出生，计算机工程硕士及工商管理硕士，高 级工程师。历任深圳新技术发展公司干部，桑达友谊数据公司干部，桑 达网络公司副总经理兼桑达旅游科技公司总经理，深圳兰光桑达网络公 司副总经理，桑达电子总公司、桑达电子集团公司企业发展部副部长、 部长。现任公司副总经理兼董事会秘书。
    林卫先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有 本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    刘和平 男，1953年11月出生，大学文化，高级经济师。历任电子 部深圳电子开发公司业务部副经理，深圳市桑达实业股份有限公司进出 口部经理，深圳桑达消费通信产品维修公司总经理。现任公司副总经理。
    刘和平先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有 本公司股份19641股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
    易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    徐效臣 男，1962年1月出生，在职研究生，会计师。历任电子部河 南七六○厂会计，深圳晨光电子公司财务部经理，深圳桑达电子总公司 财务部经理助理，深圳市桑达实业股份有限公司财务部副经理、经理、 副总会计师、总会计师、副总经理兼总会计师。现任公司财务总监。
    徐效臣先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持 有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    金 涛 男，1964年4月出生，大学文化，工程师。历任深圳市桑达 实业股份有限公司证券部经理、董事会秘书兼总经理助理。现任公司副 总经理。
    金涛先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有 本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    吴建华 男，1965年1月出生，工商管理硕士，高级经济师。历任北 京中国船舶工业总公司法律事务处法律顾问，深圳市桑达实业股份有限 公司经理部经理，天津渤海证券有限公司资深律师、法律事务部经理， 渤海证券上海总部副总经理，深圳桑达房地产开发公司副总经理，深圳 市桑达实业股份有限公司董事会秘书。现任公司副总经理。
    　　吴建华先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持 有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。