华联控股(000036) 最新公司公告|查股网

						华联控股股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知 
    本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、会议时间：2010年6月30日(星期三)9:30—12:00
    2、会议地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室
    3、会议召集人：华联控股股份有限公司第六届董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象：
    (1)截止至2010年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
    (2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
    (3)因故不能出席的公司股东，可书面委托代理人出席。
    二、会议审议事项：
    1、提案情况
    (1)、审议本公司2009年度董事会工作报告；
    (2)、审议本公司2009年度监事会工作报告；
    (3)、公司独立董事作2009年度述职报告
    (4)、审议本公司2009年财务决算报告；
    (5)、审议本公司2009年利润分配预案；
    (6)、关于委托理财的议案；
    (7)、关于授予董事会投资权限的议案；
    (8)、控股股东行为规范；
    (9)、担保管理规定；
    (10)、关于第六届董事会换届的议案；
    (11)、关于第六届监事会换届的议案；
    (12)、关于第七届董事会独立董事薪酬的议案；
    (13)、关于收购浙江省兴财房地产发展有限公司70%股权的议案；
    (14)、审议关于聘任年度财务审计机构的议案。
    2、披露情况
    上述议案具体内容，详见2010年4月15日、6月9日分别刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第六届董事会第十六次、第十八次会议决议公告。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1.登记方式：
    (1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记。
    (2)个人股东持本人身份证、深圳证券帐户、持股凭证进行登记。
    (3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。(4)办理登记手续，可以用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
    2.登记时间：2010年5月28日、5月29日上午9:30-11:30，下午2:30-5:00。3.登记地点：深圳市深南中路2008号华联大厦11楼本公司证券部
    四、其他事项
    1.联系方式：
    (1)联系地址：深圳市深南中路2008号华联大厦1104室 邮 编：518031
    (2)联系人：孔庆富 沈 华
    (3)联系电话：(0755)83667450 83667257 传真：0755-83667583
    2.会期为半天，与会股东食宿、交通费用自理。
    特此公告。
    华联控股股份有限公司董事会
    二○一○年六月九日
    授 权 委 托 书
    兹授权委托 代表我单位(或个人)出席华联控股股份有限公司
    2009年年度股东大会，并代理行使表决权。
    委托人姓名(签名或盖章)： 受托人姓名：
    委托人营业执照号： 受托人身份证号：
    委托人证券帐号：
    委托人持有股数：
    　　受托日期： 年 月