华联控股(000036) 最新公司公告|查股网

						华联控股股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1、本次会议没有新增提案；
    2、本次会议召开期间没有否决提案的情况。
    一、会议召开的情况
    （一）召开时间：2010年6月30日（星期三）上午9:30－12:00
    （二）会议召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室
    （三）召开方式：现场投票方式
    （四）会议召集人：公司第六届董事会
    （五）会议主持人：公司董事长董炳根先生
    （六）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    出席公司2009年度股东大会的股东及股东授权代表共7人，代表股份362,089,775股。占本公司有表决权总股份的32.22 %。
    出席本次会议的人员还包括：公司董事、监事和高级管理人，以及公司财务顾问代表、见证律师等。
    三、提案审议和表决情况
    本次会议以现场记名投票表决方式逐项审议通过了如下议案：
    (一)、本公司2009年度董事会工作报告；
    表决结果：
    有效表决股份总数362,089,775股，同意362,089,775股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%, 0股弃权、0股反对。
    (二)、本公司2009年度监事会工作报告；
    表决结果：
    有效表决股份总数362,089,775股，同意362,089,775股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%, 0股弃权、0股反对。
    (三)、本公司2009年度财务决算报告；
    表决结果：
    有效表决股份总数362,089,775股，同意362,089,775股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%, 0股弃权、0股反对。
    (四)、本公司2009年度利润分配方案；
    经立信大华会计师事务所有限公司审计，2009年公司实现归属于母公司所有者的净利润281,499,749.65元，加上上年度滚存未分配利润-225,861,383.21元，本年度可供全体股东分配的利润为55,638,366.44元。
    2009年度利润分配方案为：不分配、不转增。
    表决结果：
    有效表决股份总数362,089,775股，同意362,089,775股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%, 0股弃权、0股反对。
    (五)、关于委托理财的议案；
    表决结果：
    有效表决股份总数362,089,775股，同意362,089,775股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%, 0股弃权、0股反对。
    本议案已获得出席公司本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
    (六)、关于授予董事会投资权限的议案；
    表决结果：
    有效表决股份总数362,089,775股，同意362,089,775股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%, 0股弃权、0股反对。
    本议案已获得出席公司本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
    (七)、控股股东行为规范；
    表决结果：
    有效表决股份总数362,089,775股，同意362,089,775股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%, 0股弃权、0股反对。
    (八)、担保管理规定；
    表决结果：
    有效表决股份总数362,089,775股，同意362,089,775股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%, 0股弃权、0股反对。
    (九)、关于第六届董事会换届的议案；
    本次大会以累积投票方式选举产生公司新一届(第七届)董事会董事如下： 
    1、选举董炳根先生为公司董事
    同意362,089,775票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%。
    2、选举胡永峰先生为公司董事
    同意362,089,775票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%。
    3、选举范炼女士为公司董事
    同意362,089,775票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%。
    4、选举黄小萍女士为公司董事
    同意362,089,775票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%。
    5、选举徐笑东先生为公司董事
    同意362,089,775票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%。
    6、选举张梅女士为公司董事
    同意362,089,775票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%。
    7、选举马忠智先生为公司独立董事
    同意362,089,775票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%。
    8、选举高雯瑜女士为公司独立董事
    同意362,089,775票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%。
    9、选举张英惠女士为公司独立董事
    同意362,089,775票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%。
    (十)、关于第六届监事会换届的议案；
    本次大会以累积投票方式选举产生公司新一届(第七届)监事会监事如下： 
    1、选举丁跃先生为公司监事
    同意362,089,775票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%。
    2、选举李云女士为公司监事
    同意362,089,775票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%。
    另外，陈小佳女士为公司本届监事会职工代表推举监事。
    (十一)、关于第七届董事会独立董事薪酬的议案；
    表决结果：
    有效表决股份总数362,089,775股，同意362,089,775股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%, 0股弃权、0股反对。
    (十二)、关于收购浙江省兴财房地产发展有限公司70%股权的议案；
    本议案为关联交易事项，华联集团发展有限公司代表股份352,049,301股回避表决。表决结果：
    有表决权股份总数10,040,474股，同意10,040,474股，占出席会议有表决权的股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。
    (十三)、关于聘任2010年度财务审计机构的议案；
    续聘立信大华会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务审计机构，授权公司董事会根据公司2010年度业务具体情况确定该会计师事务所的报酬事宜。
    表决结果：
    有效表决股份总数362,089,775股，同意362,089,775股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%, 0股弃权、0股反对。
    受公司其他独立董事委托，独立董事马忠智先生向本次大会作了《独立董事2009年度述职报告》。
    上述提案的具体内容，详见2010年4月15日、6月9日、6月10日刊载在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司“第六届董事会第十六次、第十八次会议决议公告”及相关公告和“第六届监事会第九次会议决议公告”。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会聘请了广东信达律师事务所律师进行现场见证，并出据法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、广东信达律师事务所关于华联控股股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书；
    2、载有公司董事签字的本次股东大会决议；
    3、本次股东大会会议记录。
    特此公告。
    华联控股股份有限公司董事会
    　　二○一○年六月三十日