深鸿基(000040) 最新公司公告|查股网

						深圳市鸿基(集团)股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1、召集人：深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局
　　2、2010 年 12 月 10 日召开的公司第六届董事局第十二次临时会议，审议通 过了《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》。公司董事局召开本次股东 大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相 关规定。
　　3、召开时间：2010 年 12 月 29 日(星期三)上午 9：30
　　4、召开方式：现场投票方式
　　5、股权登记日：2010年12月23日
　　6、出席对象：
　　（1）截止 2010 年 12 月 23 日下午 3：00 在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
　　（2）符合上述条件的股东所委托的代理人（该代理人可以不必是公司股东）；
　　（3）公司董事、监事及高级管理人员；
　　（4）见证律师
　　7、召开地点：深圳市东门中路 1011 号鸿基大厦 25 楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、《关于聘任公司 2010 年度审计单位的议案》
　　2、《关于转让深圳市迅达汽车运输企业公司100%股权的议案》
　　3、《关于转让深圳市深运工贸企业有限公司 95%股权及深圳市鸿基酒店管理 有限公司 10%股权的议案》
　　上述议案内容详见 2010 年 12 月 14 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
　　巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司董事局决议公告、《关于转让公司下属深
　　圳市迅达汽车运输企业公司的公告》及《关于转让公司控股子公司深圳市深运工 贸企业有限公司 95%股权及深圳市鸿基酒店管理有限公司 10%股权的公告》。
　　三、股东大会会议登记方法
　　1．登记方式： 股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东
　　登记需提交的文件要求：
　　（1）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及证券商出具 的有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的代理人还须持有出席人身份证和授 权委托书原件（格式见附件）；
　　（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司 公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理 人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
　　2、现场登记时间：2010 年 12 月 28 日上午 9:00-11:00	下午 2:30-5:00。
　　3、现场登记地点：深圳市东门中路 1011 号鸿基大厦 27 楼董事局办公室
　　4、股东或受托行使表决权人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关 登记材料应不晚于2010年12月28日下午5：00送达登记地点，以非现场方式登记 的股东或受托行使表决权人出席时必须持相关证件原件到场。
　　四、其他事项
　　1．会议联系方式：
　　电话:0755-82367726	传真:0755-82367753
　　邮编:518001	联系人: 刘莹
　　2．会议费用： 本次临时股东大会与会人员食宿及交通费用自理。
　　五、授权委托书（附后）
　　深圳市鸿基（集团）股份有限公司 董事局
　　二 O 一 O 年十二月十四日
　　授权委托书
　　兹委托	先生(女士) 代理本单位（本人）出席深圳市鸿基 (集团)股 份有限公司 2010 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人姓名:	委托人证件号码： 委托人股东帐号：	委托人持股数： 受托人姓名：	受托人身份证号： 委托权限：
　　委托人全权授权受托人行使表决权	是□	否□
　　委托人不全权授权受托人行使表决权，受托人按以下指示发表表决意见:
　　议案一
　　关于聘任公司 2010 年度审计 单位的议案	同意	反对	弃权
　　议案二
　　关于转让深圳市迅达汽车运输 企业公司 100%股权的议案	同意	反对	弃权
　　议案三	关于转让深圳市深运工贸企业
　　有限公司 95%股权及深圳市鸿
　　基酒店管理有限公司 10%股权 的议案	同意	反对	弃权
　　注：委托人对受托人作出具体指示，请在相关的框格中打"√"，其他符号均为
　　无效。
　　委托日期：2010 年	月	日 委托人签名（或盖章）