中航地产(000043) 最新公司公告|查股网

						中航地产股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：本公司董事会
    2、会议召开日期和时间：2010年9月17日（周五）上午9:00
    3、会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六层
    公司第一会议室
    4、会议召开方式：现场会议
    5、股权登记日：2010年9月10日
    二、会议审议事项
    审议公司第六届董事会第三次会议通过的《关于提名公司独立董事候选人的议案》。
    三、会议出席对象
    1、截止2010年9月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
    2、本公司董事、监事、高级管理人员；
    3、本公司聘任的法律顾问；
    4、因故不能参加大会的股东，可授权委托代理人出席（授权委托书式样附后）。
    四、会议登记办法
    1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
    2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
    3、登记时间：
    2010年9月13日至16日上午9：30－11：30，下午2：00－5：00。
    4、登记地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六层
    5、联系方式：
    联系电话：0755—83244503
    传真：0755—83688903
    联系人： 宋丹蕾、李亮
    五、其他事项
    参加会议的股东住宿费和交通费自理。
    附件：授权委托书
    中航地产股份有限公司
    董 事 会
    二○一○年八月三十一日
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中航地产股份有限公司2010 年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
    本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见：
    表决意见 
    序号 议案内容 
    同意 反对 弃权 
    1 关于提名公司独立董事候选人的议案 
    独立董事候选人：王建新 
    独立董事候选人：武建设 
    注：1、根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司提名的独立董事候选人王建新先生、武建设先生在股东大会选举时采用累积投票的方法进行选举；
    2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；
    3、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上相应的股数；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上相应的股数；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上相应股数。
    委托人（签名）： 委托人身份证号码：
    委托人股东帐户： 委托人持股数：
    受托人（签名）： 受托人身份证号码：
    委托日期： 年 月 日
    　　（本授权委托书复印件及剪报均有效）