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						中航地产股份有限公司二○一○年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加或否决提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2010年9月17日上午9:00
    2、股权登记日：2010年9月10日
    3、召开地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六层公司第一会议室 
    4、召开方式：现场会议
    5、召集人：公司董事会
    6、主持人：公司董事总经理石正林先生（公司董事长仇慎谦先生因工作原因不能出席会议，由公司过半数董事推举）
    7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 
    三、会议的出席情况
    出席本次临时股东大会的具有表决权的股东及股东代表共5人，持有有表决权的股份总数为111,549,086股，占公司总股份222,320,472股的50.17%。 
    四、提案审议和表决情况 
    会议经过记名投票表决，审议通过了第六届董事会第三次会议通过的《关于提名公司独立董事候选人的议案》，选举王建新先生、武建设先生为公司第六届董事会独立董事。根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次独立董事选举采取累积投票的办法。具体表决情况如下： 
    （1）以111,549,086股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），选举王建新先生为公司独立董事； 
    （2）以111,549,086股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），选举武建设先生为公司独立董事。 
    五、律师出具的法律意见书 
    广东信达律师事务所黄劲业律师、王翠萍律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书（详见附件）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 
    六、备查文件 
    1、经与会董事签字的本次股东大会决议； 
    2、广东信达律师事务所出具的法律意见书； 
    3、本次股东大会全套会议资料。 
    特此公告。 
    中航地产股份有限公司 
    董 事 会 
    　　二○一○年九月十七日