中航地产(000043) 最新公司公告|查股网

						中航地产股份有限公司第六届董事会第五次会议决议（通讯表决）公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中航地产股份有限公司董事会2010年10月8日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第六届董事会第五次会议通知。会议于2010年10月13日以通讯表决的方式召开，应参加表决4人，实际参加表决4人，分别为张宝华、徐俊达、王建新、武建设，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经审议通过了《关于公司参与投资设立江西中航国际洪都投资有限公司的议案》（4票同意、0票反对、0票弃权）。董事会同意公司与中航万科有限公司（以下简称中航万科）、江西洪都航空工业集团有限责任公司（以下简称江西洪都）共同投资设立江西中航国际洪都投资有限公司（暂定名，以工商登记核准名为准，以下简称投资公司），由该公司负责对江西洪都位于南昌市青云谱区新溪桥的老厂生产区和生活区土地进行前期整理等工作。拟设立的投资公司注册资本为人民币20,000万元，其中中航万科以现金出资人民币10,200万元，占51%股权；江西洪都以现金出资人民币6,800万元，占34%股权；公司以现金出资人民币3,000万元，占15%股权。
    中航万科是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司与万科企业股份有限公司的联营公司，中国航空技术国际控股有限公司持有其40%股权；江西洪都是中国航空工业集团公司的全资子公司，中国航空工业集团公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股股东，因此本投资事项构成公司的关联交易。关联董事仇慎谦、汪名川、曾军、石正林、黄勇峰回避了对本议案的表决，由非关联董事张宝华、徐俊达、王建新、武建设对本议案进行表决。
    公司独立董事徐俊达、王建新、武建设对本议案发表了独立意见，一致认为：公司参与投资设立江西中航国际洪都投资有限公司，借此参与中国航空工业集团公司系统内企业自有土地开发，有利于借助公司的房地产行业经验充分挖掘和提升项目土地的整体价值，并获取财务效益，对公司及全体股东是公平、合理的，未损害中小股东的利益；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第六届董事会第五次会议做出的审议通过《关于公司参与投资设立江西中航国际洪都投资有限公司的议案》的决议。 
    本关联交易事项具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《对外投资暨关联交易公告》。 
    特此公告。 
    中航地产股份有限公司 
    董 事 会 
    　　二○一○年十月十三日