中航地产(000043) 最新公司公告|查股网

						中航地产股份有限公司第六届监事会第三次会议决议（通讯表决）公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中航地产股份有限公司监事会2010年10月22日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第六届监事会第三次会议通知。会议于2010年10月27日以通讯表决的方式召开，应参加表决5人，实际参加表决5人，分别为丁靖国、盛帆、郑春阳、邓伟、邹民，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议以5票同意、0票反对、0票弃权做出了如下决议：
    一、审议通过了《公司2010年三季度报告》并出具审核意见。
    监事会认为：《公司2010年三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；《公司2010年三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    二、审议通过了《关于公司防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》并出具审核意见。
    监事会认为：公司根据深圳证监局《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知》（深证局公司字[2010]59号）要求，及时组织对公司防止资金占用长效机制建立和落实情况进行了认真自查并形成《关于公司防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。该自查报告真实、客观地反映了公司防止资金占用长效机制的建立和落实情况。目前公司已基本建立了防范资金占用长效机制并得到有效落实，切实防范了大股东及其关联方资金占用公司资金情况的发生。同时，本次自查也发现了公司现有防范资金占用长效机制的不完善之处，为此公司已制定了明确的改进计划，不断提升规范治理水平。
    特此公告。
    中航地产股份有限公司
    监 事 会
    　　二○一○年十月二十八日