中航地产(000043) 最新公司公告|查股网

						中航地产股份有限公司关于公司2011年日常关联交易预计发生额的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
　　释义：
　　1、公司：中航地产股份有限公司
　　2、中航工业：中国航空工业集团公司
　　3、中航国际：中国航空技术国际控股有限公司
　　4、深圳中航：中国航空技术深圳有限公司
　　为了强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》关于上市公司日常关联交易的相关规定，现对2011年公司及下属企业与关联 方发生的日常关联交易总金额预计如下：
　　一、2011年日常关联交易预计基本情况 预计2011年公司及下属企业与关联方进行的各类日常关联交易合同额总计
　　约人民币38,761万元，具体如下：
　　单位：人民币万元
　　关联交易类型	关联交易内容	预计金额	简要说明
　　购买商品
　　购买商品
　　558.00	公司及下属企业向关联方天虹商场股份有限
　　公司、深圳飞亚达（集团）股份有限公司购买 商品
　　接受劳务
　　培训费
　　45.00	公司及下属企业接受关联方深圳中航提供的
　　课程培训
　　酒店消费
　　84.00	公司及下属企业在关联方深圳上海宾馆发生
　　的酒店消费
　　租入资产
　　租入资产
　　3,117.00	公司控股子公司深圳格兰云天酒店管理有限
　　公司租赁关联方资产经营酒店、公司及下属企 业租赁关联方写字楼作为办公场所等
　　提供劳务	技术服务费（房地产
　　项目受托经营）
　　236.00	公司因受托经营关联方持有的房地产项目而
　　收取技术服务费
　　工程监理
　　580.00	公司控股子公司深圳市中航建设监理有限公
　　司为关联方地产项目提供工程监理服务
　　幕墙工程
　　12,000.00	公司下属公司深圳市中航幕墙工程有限公司
　　为关联方地产项目提供幕墙安装等服务
　　工程、维保
　　7,759.00	公司下属企业深圳市中航楼宇设备有限公司、
　　深圳市中航南光电梯工程有限公司为关联方 提供工程、维保服务等交易
　　物业管理费与水电费
　　7,931.00	公司全资子公司中航物业管理有限公司及其
　　下属企业与关联方发生的物业管理、租赁代理 和保安服务等
　　酒店托管收入
　　220.00	公司控股子公司深圳格兰云天酒店管理有限
　　公司因受托经营关联方的珠海凯迪克酒店和 共青城迎宾馆酒店项目而收取托管费用的交 易
　　酒店消费
　　1,271.00	关联方在公司各下属酒店发生的酒店消费
　　干洗业务
　　41.00	公司控股子公司深圳正章干洗有限公司为关
　　联方上海宾馆提供干洗服务
　　租出资产
　　房屋出租
　　1,581.00	关联方天虹商场股份有限公司及深圳市亨吉
　　利世界名表中心有限公司向公司下属企业租 赁商铺
　　其他关联交易
　　利息及担保费用
　　3,338.00	公司支付给控股股东深圳中航的借款利息、贷
　　款担保费用及支付给江西江南信托股份有限 公司的信托报酬
　　总计	38,761.00
　　关于本次关联交易预计的说明：
　　（一）2011年关联交易预计中：（1）已签合同的关联交易均按具体合同条 款预计在2011年度将发生的交易金额；（2）可能在2011年签订合同的关联交易 预计金额为其合同总金额，其中部分为持续性关联交易，相关合同在2011年度未 能履行完毕的将延续到以后年度。
　　（二）在2011年实际执行中，对于预计范围内且未超出预计金额的日常关联 交易，公司不再提交董事会或者股东大会审议，对金额较大的交易进行详细专项 披露；对于未在预计范围内或超出预计金额的关联交易，公司将严格履行内部决 策程序，并及时准确地进行信息披露。
　　二、主要关联方介绍和关联关系 根据公司产权和控制关系（见下图）以及《深圳证券交易所股票上市规则》
　　关于关联方界定的相关规定，公司2011年度预计的关联交易主要涉及四类关联
　　方，分别为：中航工业及下属企业（中航国际及下属企业除外）、中航国际及下 属企业（深圳中航及下属企业除外）、深圳中航及下属企业、其他关联方。
　　国务院国有资产监督管理委员会
　　中津创新（天津） 投资有限公司
　　100%
　　中国航空工业 集团公司
　　全国社会保障 基金理事会
　　16.31%
　　67.38%
　　16.31%
　　中国航空技术国际控股有限公司
　　100%
　　中国航空技术深圳有限公司
　　58.77%	20.62%
　　100%
　　深圳中航集团股份有限公司
　　深圳中航城发展有限公司
　　22.35%
　　中航地产股份有限公司
　　7.17%
　　（一）中航工业及下属企业（中航国际及下属企业除外）
　　1、中航工业基本情况 注册地址：北京市朝阳区建国路128号 法定代表人：林左鸣 注册资本：人民币640亿元
　　经营范围：许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、 武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障 及服务等业务。一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、 工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器 及发动机、机械设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、 制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、 销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经 营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。
　　2、关联关系 中航工业是公司实际控制人中航国际的控股股东,持有中航国际67.38%股
　　权。
　　3、中航工业旗下主要关联方名单
　　关联方名称	关联关系
　　江南期货经纪有限公司	中航工业下属企业
　　中国航空工业西安飞行自动控制研究所	中航工业下属企业
　　中航国际租赁有限公司	中航工业下属企业
　　中航投资控股有限公司	中航工业下属企业
　　中航证券有限公司	中航工业下属企业
　　中航直升机有限责任公司天津分公司	中航工业下属企业
　　江西江南信托股份有限公司	中航工业下属企业
　　4、关联交易总额
　　公司预计2011年与中航工业及下属企业发生的关联交易总额为人民币640万 元。
　　（二）中航国际及下属企业（深圳中航及下属企业除外）
　　1、中航国际基本情况 注册地址：北京市朝阳区北辰东路18号 法定代表人：吴光权 注册资本：人民币62.11亿元
　　经营范围：许可经营项目：对外派遣实施驻外工程所需的劳务人员；甲苯、 丙酮、甲基乙基酮、哌啶、乙醚、高锰酸钾、三氯甲烷、硫酸、盐酸、醋酸酐、 易燃液体、易燃固体、自然和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、 腐蚀品的销售；一般经营项目：进出口业务；仓储；工业、酒店、物业、房地产 业的投资与管理；新能源设备的开发、销售维修；展览；与上述业务有关的技术 转让、技术服务。
　　2、关联关系
　　中航国际持有公司控股股东深圳中航 100%股份，间接持有公司 50.14%股权， 为公司实际控制人。
　　3、中航国际旗下主要关联方名单
　　关联方名称	关联关系
　　上海中航房地产开发公司	中航国际下属企业
　　上海中航光电子有限公司	中航国际下属企业
　　中国航空技术北京有限公司	中航国际下属企业
　　中国航空技术上海有限公司	中航国际下属企业
　　中航技国际储运有限责任公司	中航国际下属企业
　　中航技国际工贸有限公司	中航国际下属企业
　　中国航空技术珠海有限公司	中航国际下属企业
　　上海园林宾馆有限公司	中航国际下属企业
　　4、关联交易总额
　　公司预计2011年与中航国际及下属企业发生的关联交易总额为人民币4,460
　　万元。
　　（三）深圳中航及下属企业
　　1、深圳中航基本情况 注册地址：深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦24层 法定代表人：由镭
　　注册资本：人民币10亿元 经营范围：经营或代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司
　　经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，补偿贸易；投资兴办实业
　　（具体项目另行申报），国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）； 国产汽车（不含小轿车）的销售；房地产开发（开发福田区宗地号为B210-0016 地块）。
　　2、关联关系 深圳中航是公司的控股股东，直接和间接持有公司11,147.37万股股份，占
　　公司总股本的比例为50.14%。
　　3、深圳中航旗下主要关联方名单
　　关联方名称	关联关系
　　天虹商场股份有限公司	深圳中航下属企业
　　深圳上海宾馆	深圳中航下属企业
　　深圳市中航长泰投资发展有限公司	深圳中航下属企业
　　嘉浩（庐山）房地产开发有限公司	深圳中航下属企业
　　中联（庐山）国际商务会议中心有限公司	深圳中航下属企业
　　深圳市中航城置业发展有限公司	深圳中航下属企业
　　深圳市中航华城置业发展有限公司	深圳中航下属企业
　　成都中航阳光地产有限公司	深圳中航下属企业
　　广东国际大厦实业有限公司	深圳中航下属企业
　　天马微电子股份有限公司	深圳中航下属企业
　　深圳市深南电路有限公司	深圳中航下属企业
　　江西中航共青城实业有限公司	深圳中航下属企业
　　深圳市飞亚达(集团)股份有限公司	深圳中航下属企业
　　长沙市天虹百货有限公司	深圳中航下属企业
　　成都天马微电子有限公司	深圳中航下属企业
　　上海天马微电子有限公司	深圳中航下属企业
　　深圳市中航投资管理有限公司	深圳中航下属企业
　　深圳中航城发展有限公司	深圳中航下属企业
　　深圳中航集团股份有限公司	深圳中航下属企业
　　深圳中航商贸有限公司	深圳中航下属企业
　　深圳中航资源有限公司	深圳中航下属企业
　　中航社区健康服务中心	深圳中航下属企业
　　江西共青城中航迎宾馆有限公司	深圳中航下属企业
　　深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	深圳中航下属企业
　　4、关联交易总额
　　公司预计2011年与深圳中航及下属企业发生的关联交易总额为人民币
　　33,641万元。
　　（四）其他关联方情况
　　1、深圳市深越联合投资有限公司 注册地址：深圳市福田区深南中路华富路口航空大厦1栋32层01－18号 法定代表人：仇慎谦
　　注册资本：人民币10000万元 经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目） 关联关系：深圳市深越联合投资有限公司是公司全资子公司深圳市中航工业
　　地产投资发展有限公司持股27%的参股公司，公司董事长仇慎谦先生同时担任深 圳市深越联合投资有限公司董事长，因此深圳市深越联合投资有限公司为公司关 联方。
　　2、深圳和记黄埔中航地产有限公司 注册地址：深圳市福田区福中三路1280号黄埔雅苑商场3楼B区 法定代表人：周伟淦
　　注册资本：人民币62000万元
　　经营范围：从事深圳市福田区地块编号B210-11宗地的房地产开发、销售、 出租及物业管理。
　　关联关系：深圳和记黄埔中航地产有限公司是公司控股股东深圳中航持股
　　20%的参股公司，公司董事长仇慎谦先生同时担任深圳和记黄埔中航地产有限公 司董事，因此深圳和记黄埔中航地产有限公司为公司关联方。
　　3、关联交易总额 公司预计2011年与以上其他关联方发生的关联交易总额为人民币20万元。 三、履约能力分析 在发生关联交易前，公司均会对关联方的经营和财务情况进行审查，确保其
　　依法存续且经营正常，目前公司各关联方生产经营及财务状况良好，市场信誉度 较好，具备良好的履约能力。同时，公司将按相关规定与关联方签署具备法律效 益的协议或合同，并严格履行合同，保证交易的正常进行。
　　四、定价政策和定价依据 公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双
　　方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订合同，交易公平合理，对公司
　　及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。 五、关联交易的目的和对公司的影响 上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步
　　扩大公司经营规模，提高公司效益和专业能力，巩固和扩大公司市场占有率和影 响力，保证公司的市场份额和经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在 损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业 务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
　　六、关联交易协议合同签署情况
　　2011年之前已签订协议合同的关联交易均已履行了审批程序，其中数额较大 且达到信息披露标准的关联交易按规定对外披露（相关内容均已在《证券时报》 和巨潮资讯网上公告）。本次预计范围内将在2011年签订协议合同的关联交易在
　　《关于公司2011年度日常关联交易预计发生额的议案》经公司股东大会审议通过 后，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。
　　七、预计2011年全年日常关联交易的具体情况
　　单位：（人民币）元
　　购买商品、接受劳务的关联交易
　　关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	预计发生金额
　　深圳中航及下属企业	购买商品	购买商品	5,580,000
　　购买商品小计	5,580,000
　　深圳中航及下属企业	接受劳务	培训费	450,000
　　培训费小计	450,000
　　深圳中航及下属企业	接受劳务	酒店消费	840,000
　　酒店消费小计	840,000
　　销售商品、提供劳务的关联交易
　　关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	预计发生金额
　　深圳中航及下属企业	提供劳务	工程监理	5,800,000
　　工程监理小计	5,800,000
　　深圳中航及下属企业	提供劳务	幕墙工程	120,000,000
　　幕墙工程小计	120,000,000
　　深圳中航及下属企业	提供劳务	干洗业务	410,000
　　干洗业务小计	410,000
　　深圳中航及下属企业
　　提供劳务	技术服务费（房地产
　　项目受托经营）
　　2,360,000
　　技术服务费小计	2,360,000
　　深圳中航及下属企业	提供劳务	工程、维保	77,590,000
　　工程、维保收入小计	77,590,000
　　中航工业及下属企业	提供劳务	物业管理与水电费	3,430,000
　　中航国际及下属企业	提供劳务	物业管理与水电费	13,000,000
　　深圳中航及下属企业	提供劳务	物业管理与水电费	62,680,000
　　其他关联方	提供劳务	物业管理与水电费	200,000
　　物业管理费与水电
　　费小计
　　79,310,000
　　中航国际及下属企业	提供劳务	酒店托管收入	650,000
　　深圳中航及下属企业	提供劳务	酒店托管收入	1,550,000
　　酒店托管收入小计	2,200,000
　　中航工业及下属主要企业	提供劳务	酒店消费	1,590,000
　　中航国际及下属主要企业	提供劳务	酒店消费	8,350,000
　　深圳中航及下属主要企业	提供劳务	酒店消费	2,770,000
　　酒店消费小计	12,710,000
　　关联租赁
　　关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	预计发生金额
　　深圳中航及下属企业	租出资产	房屋出租	15,810,000
　　房屋出租小计	15,810,000
　　中航国际及下属企业	租入资产	租入资产	22,600,000
　　深圳中航及下属企业	租入资产	租入资产	8,570,000
　　租入资产小计	31,170,000
　　关联贷款及担保
　　关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	预计发生金额
　　中航工业及下属企业	其他关联交易	信托报酬	1,380,000
　　深圳中航及下属企业	其他关联交易	利息及担保费用	32,000,000
　　利息及担保费小计	33,380,000
　　合	计	387,610,000
　　备注：表中关联方情况详见上文"主要关联方介绍和关联关系"中介绍。
　　八、审议程序
　　（一）2010年12月13日，公司第六届董事会第七次会议以4票同意、0票反对、
　　0票弃权审议通过了《关于公司2011年日常关联交易预计发生额的议案》，关联 董事仇慎谦、汪名川、曾军、石正林、黄勇峰回避了对该项议案的表决，由非关 联董事张宝华、徐俊达、王建新、武建设对该议案进行了表决。
　　（二）2010年12月30日，《关于公司2011年日常关联交易预计发生额的议案》 将提交公司2010年第三次临时股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东 将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。
　　九、独立董事意见
　　公司独立董事徐俊达、王建新、武建设审阅公司2011年日常关联交易预计发 生额的相关材料后出具了如下独立意见：
　　公司2011年关联交易是公司及下属企业与部分关联方发生的正常和必要的 业务往来，交易事项比较真实、准确的反映了公司日常关联交易情况。所预计的 关联交易是公司相关业务拓展需要，符合公司经营发展战略，交易价格公平合理， 按照市场价格执行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。此 类交易是一种完全的市场行为，不会影响公司独立性，不会对公司的持续经营能 力产生影响。公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进 行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议案提交董事 会审议，并同意公司第六届董事会第七次会议做出的审议通过《关于公司2011 年日常关联交易预计发生额的议案》的决议。
　　十、备查文件
　　（一）第六届董事会第七次会议决议；
　　（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。 特此公告。
　　中航地产股份有限公司 董	事	会 二○一○年十二月十三日