中航地产(000043) 最新公司公告|查股网

						中航地产股份有限公司关于公司工程监理关联交易事项的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
　　一、	关联交易基本情况简介
　　（一）关联交易概况
　　2010 年 12 月 13 日，公司控股子公司深圳市中航建设监理有限公司（以下简称 中航监理）与深圳市中航长泰投资发展有限公司（以下简称中航长泰）签订了《"深 圳龙华 中航天逸花园"项目工程监理合同》，监理服务期限为 1611 日历天（其中包 括施工阶段服务期限 1246 日历天，保修阶段服务期限 365 日历天），监理服务收费 总金额共计人民币 1898.82 万元（其中包括施工阶段监理服务收费 1808.4 万元，保 修阶段监理服务收费 90.42 万元）。当工程投资额超出工程概算投资额±1%时，双 方同意按照国家法定监理收费标准调整确定监理服务收费金额。
　　（二）关联关系 由于中航监理为公司控股子公司，中航长泰是深圳中航城发展有限公司的控股子公司，深圳中航城发展有限公司是公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的全 资子公司，同时持有公司7.17%的股份，因此本次交易构成了公司的关联交易。
　　（三）审议程序
　　2010年2月5日，公司第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司2010 年日常关联交易的议案》，同意公司所属中航监理2010年与中航长泰工程监理服务 类关联交易金额预计不超过人民币800万。本次拟签订的关联交易合同发生后，2010 年该类关联交易发生额为1898.82万元，将超过原预计金额。按照《深圳证券交易所 股票上市规则》的有关规定，本次中航监理与中航长泰 "深圳龙华 中航天逸花园" 项目施工监理业务关联交易须提交董事会审议。
　　2010 年 12 月 13 日，公司第六届董事会第七次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司所属深圳市中航建设监理有限公司与深圳市中航长泰 投资发展有限公司间关联交易事项的议案》。关联董事仇慎谦、汪名川、曾军、石正 林、黄勇峰回避了对该项议案的表决，由非关联董事张宝华、徐俊达、王建新、武
　　建设对该议案进行了表决。
　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 该议案将提交公司 2010 年第三次临时股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联 股东将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。
　　（四）前述关联交易不属于重大资产重组事项，不需要相关部门批准。 二、关联方介绍
　　（一）深圳市中航建设监理有限公司
　　1、成立日期：1995 年 1 月 17 日
　　2、注册地址：广东省深圳市福田区深南中路福田大厦 401 号
　　3、法定代表人：翁志忠
　　4、注册资本：人民币叁佰万元整
　　5、公司类型：有限责任公司
　　6、主营业务：建设监理、工程咨询
　　7、股东情况：公司出资 160 万元，持有 53.33%股份；深圳中航城发展有限公 司出资 140 万元，持有 46.67%股份。
　　8、财务状况：最近三年及最近一期的主要财务数据（单位：人民币万元）
　　年 份	总资产	净资产	营业总收入	净利润	备注
　　2007 年度	469.70	365.92	692.84	55.04	经审计
　　2008 年度	455.83	408.83	895.7	42.91	经审计
　　2009 年度	483.10	427.75	974.82	18.91	经审计
　　2010 年 1-9 月	434.89	377.50	534.34	-50.25	未经审计
　　（二）深圳市中航长泰投资发展有限公司
　　1、成立日期：2001 年 9 月 4 日
　　2、注册地址：深圳市福田区振华路飞亚达大厦（附八层 803）
　　3、法定代表人：石正林
　　4、注册资本：贰仟壹佰万元
　　5、公司类型：有限责任公司
　　6、主营业务：兴办实业（具体项目另行申报）；经济信息咨询（不含限制项目）； 国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；在合法取得土地使用权的
　　地块上从事房地产开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）
　　7、股东情况：深圳中航城发展有限公司持有 70%股份，深圳市龙盈泰投资发展 有限公司持有 30%股份。
　　8、关联关系：中航长泰是深圳中航城发展有限公司的控股子公司，深圳中航 城发展有限公司是公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的全资子公司，同时持 有公司 7.17%的股份。
　　9、财务状况：最近三年及最近一期的主要财务数据（单位：人民币万元）
　　年 份	总资产	净资产	营业总收入	净利润	备注
　　2007 年度	6017.79	1903.85	0	0	经审计
　　2008 年度	4001.03	1961.51	0	57.66	经审计
　　2009 年度	7126.43	1961.51	0	0	经审计
　　2010 年 1-9 月	9538.03	1961.51	0	0	未经审计
　　（三）深圳中航城发展有限公司
　　1、成立日期：1982 年 9 月 24 日
　　2、注册地址：深圳市福田区振华路飞亚达大厦主五层 501
　　3、法定代表人：仇慎谦
　　4、注册资本：人民币两亿元整
　　5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
　　6、主营业务：取得土地使用权范围内的房地产开发经营；自有物业租赁；信息 咨询（不含限制项目）
　　7、股东情况：中国航空技术深圳有限公司持股 100%
　　8、财务状况：最近三年及最近一期的主要财务数据（单位：人民币万元）
　　年 份	总资产	净资产	营业总收入	净利润	备注
　　2007 年度	203,598.39	68,820.02	85,991.16	28,449.19	经审计
　　2008 年度	178,386.07	84,557.93	77,501.96	15,227.23	经审计
　　2009 年度	225,243.96	97,319.93	12,428.26	1,040.44	经审计
　　2010 年 1-9 月	223,950.72	94,143.07	9,406.45	-1,006.95	未经审计
　　三、关联交易标的基本情况介绍
　　1、"深圳龙华 中航天逸花园"位于深圳龙华新城红山片区核心区域，占地面
　　积 5.3 万平米，容积率为 4.6，其中住宅建筑面积为 17.3 万平米，集中商业 7.2 万
　　平米，总建筑面积约 38 万平米，是集购物中心与住宅于一身的城市综合体项目。
　　2、"深圳龙华 中航天逸花园"项目分别于2010年4月、10月份取得深圳市规划 局的方案设计批复和扩初设计批复，目前已完成了基坑及土方、桩基础工程的施工 图设计，正处于施工单位的招标阶段，计划于2011年2月份开始进行开工建设。根据 政府相关规定及实现项目的工程管理，需确定相应的监理单位。中航监理是全国首 批甲级监理资质的单位之一，具有丰富的监理经验和良好的社会信誉，将为中航长 泰提供全方位的监理服务，为"深圳龙华 中航天逸花园"项目工程质量、安全、进 度、投资的顺利实现提供有力保障。
　　3、中航监理与中航长泰所签订的前述监理合同书，是通过深圳市建设局直接发 包的方式形成，按照国家法定监理取费标准进行交易。
　　四、监理合同书的主要内容
　　（一）签约方：（委托人）深圳市中航长泰投资发展有限公司
　　（监理人）深圳市中航建设监理有限公司
　　（二）签约时间：2010年12月13日
　　（三）合同主要内容：
　　1、本工程监理业务的基本情况
　　（1）工程名称："深圳龙华 中航天逸花园"
　　（2）工程地点：深圳市龙华拓展区人民路与腾龙路交汇处
　　（3）工程规模：总建筑面积 38 万 m2
　　（4）工程概算投资额：约 10 亿元
　　（5）工程监理范围：房屋建筑工程，包括土石方、基坑支护、基础、主体结构 工程、装饰装修、钢结构、屋面、防水、建筑电气、智能化、通风空调、防排烟、 电梯设备及安装、消防、幕墙、门窗、人防、白蚁、园林建筑、园林绿化、室外工 程（安装工程、停车场、广场、道路等）。
　　（6）监理服务期限：1611日历天；其中包括施工阶段服务期限1246日历天， 保修阶段服务期限365日历天。
　　（7）监理服务收费价款：按照国家法定监理收费标准计取，监理服务收费 共计1898.82万元（其中包括施工阶段监理服务收费1808.4万元，保修阶段监理
　　服务收费90.42万元）。
　　小写：￥18,988,200
　　大写：壹仟捌佰玖拾捌万捌仟贰佰元整
　　2、关于监理服务收费的支付方式和支付金额
　　（1）施工阶段监理服务收费：
　　① 预付款：自开工之日起 10 日内委托人应支付施工阶段监理服务收费总额 的 10%，即 180.84 万元。
　　② 进度款：每月支付一次，月度监理服务收费额＝（施工阶段监理服务收 费总额－预付款）÷施工阶段服务期限持续时间（按月计），即 39.7 万元。
　　（2） 保修阶段相关服务收费：保修期满 10  日内结清保修阶段全部费用，即
　　90.42 万元。
　　（3）延期进度款（施工阶段）：每月支付一次，月度延期进度款=施工阶段监 理服务收费÷施工阶段监理服务期限（按月计），即 44.11 万元。
　　（4）工程投资额变化时监理服务收费金额的调整：若调整后的工程概算投资额
　　与原工程概算投资额超出±1%时，双方同意按照国家法定监理收费标准调整确定监 理服务收费金额。
　　3、生效条件：双方签字盖章，经乙方股东大会审议通过并报深圳市建设局备案 后本合同生效。
　　五、其他涉及事项安排 本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。 六、关联交易的目的及对公司的影响
　　（一）关联交易的目的
　　前述关联交易是根据"深圳龙华 中航天逸花园"项目推进安排，通过深圳市建 设局批准直接发包给中航监理的监理服务，符合深圳市建设工程招投标相关规定， 同时也有利于中航监理加快拓展业务，增加公司现金收入，提高公司盈利水平。
　　（二）关联交易对公司的影响 前述工程监理合同书按一般商业条款订立，有关交易公平合理，且符合公司及
　　股东整体利益。合同履行完成后预计将为中航监理带来收入合计人民币1898.82万
　　元。
　　七、2010 年初至披露日公司与中航长泰累计发生的关联交易情况
　　2010年初至披露日，公司与中航长泰未发生关联交易。
　　八、独立董事对关联交易的独立意见 公司独立董事徐俊达、王建新和武建设对前述关联交易发表意见如下： 中航监理与中航长泰发生的有关"深圳龙华 中航天逸花园"的关联交易遵循了
　　"公正、公开、公平"的原则，中航监理通过深圳市建设局批准直接发包获得的监 理工程，符合深圳市建设工程招投标相关规定，同时签订的合同条款为公平合理的 正常商业条款，不存在损害中小股东利益的情形，有利于中航监理拓展业务。
　　九、备查文件
　　（一）公司第五届董事会第四十二次会议决议；
　　（二）公司第六届董事会第七次会议决议；
　　（三）经独立董事签字确认的独立董事意见；
　　（四）《工程监理合同书》。 特此公告。
　　中航地产股份有限公司 董	事	会 二○一○年十二月十三日