深纺织A(000045) 最新公司公告|查股网

						深圳市纺织（集团）股份有限公司关于召开2010年临时股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2010 年12月6日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了关于召开2010年临时股东 大会的议案，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、会议时间：2010年12月23日（星期四）上午9:30
　　2、会议地点：深圳市福田区华强北路三号深纺大厦六楼会议室
　　3、召集人：本公司董事会
　　4、召开方式：现场投票
　　5、会议出席对象
　　（1）截至2010年12月16日（星期四）收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式亲自出席 或委托代理人出席本次股东大会，行使表决权（授权委托书附后）。股东委托的 代理人不必为本公司股东。
　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员和公司律师。
    二、会议议题
　　1、审议《关于修改公司章程的议案》。
　　2、审议《关于推荐董事候选人的议案》，本议案逐项以累积投票方式表决。 以上议案全部内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《 公司 2010 年临时股东大会文件》。 
    三、现场股东大会会议登记方法
　　1、登记方式：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和 持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股 东帐户卡及持股凭证；法人股东凭法人代表证明书、法人授权委托书、出席人身
　　份证）请办理登记手续。
　　2、登记时间：2010 年 12 月 22 日（星期三） 上午 9：00－11：30，下午 2：00-5：00。
　　3、登记地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼董事会秘书处 四、其他事项
　　1、会议联系方式：
　　（1）公司地址：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼
　　（2）邮政编码：518031
　　（3）联 系 人：廖瑞琰
　　（4）联系电话：0755-83776043
　　（5）传	真：0755-83776139
　　2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
　　深圳市纺织（集团）股份有限公司 董 事 会
　　二○一○年十二月七日
　　附件：授权委托书（复印有效）
　　授 权 委 托 书
　　兹委托	代表本人出席深圳市纺织（集团）股份有限公司2010年临 时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人证券帐号：		持股数：	股 委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）： 委托人持股种类：□ A 股	□ B 股
　　受托人（签字）：	受托人身份证件号码：
　　本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
　　序号	议	案	同意	反对	弃权
　　1	《关于修改公司章程的议案》
　　2	《关于推荐董事候选人的议案》
　　（1）向东
　　（2）徐世颖
　　注：
　　1、委托人应决定对上述第1项议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格 内划" √ "，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权 委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
　　2、第 2 项议案实行累积投票制。请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏 目里填具体票数，总票数为股东所持股份乘以应选董事人数的乘积数(即所持股
　　份×2)，如果划" √ "，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人。
　　委托人签字（法人股东加盖公章）： 委托日期：	年	月	日