深天马A(000050) 最新公司公告|查股网

						天马微电子股份有限公司关于2010年新增日常关联交易预计情况的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据 2010 年 3 月 16 日公司第五届董事会十五次会议决议通过并经公 司 2009 年度股东大会通过的《公司 2010 年度日常关联交易的议案》与 2010 年
　　4 月 23 日公司第五届董事会第十六次会议决议通过并经公司 2009 年度股东大 会通过的《公司 2010 年度新增日常关联交易的议案》，预计 2010 年与关联人 进行的日常关联交易总额不超过 104,000 万元。2010 年 1-11 月，按照预计的交 易对象和交易品种统计，实际发生的日常关联交易金额为 64,564 万元。
　　除上述年初预计并已履行审批程序的公司 2010 年度日常关联交易外，因业 务发展需要，公司及下属部分子公司与有关关联方企业将新增部分关联交易业务 事项，这些交易原先较难预计，是根据市场动态变化和需要提出来的，预计公司
　　12 月份日常关联交易将有大幅度增长。本次 2010 年度新增日常关联交易的情况 如下：
　　一．预计公司 2010 年度新增日常关联交易的总体情况为：（单位：万元）
　　（一）天马微电子股份有限公司
　　关联交易类别
　　关联方名称
　　原预计 2010 年全年交易金 额（含税）
　　新增预计 交易金额
　　（含税）
　　占本次新增 交易总金额 的比例（%）	预计 2010 年
　　全 年 累 计 交 易 金 额 （ 含 税）
　　采购商品、接受 劳务	武汉天马微
　　电子有限公 司
　　-
　　3,200
　　11%
　　3,200
　　小计	-	3,200	11%	3,200
　　（二）上海天马微电子有限公司
　　关联交易类别
　　关联方名称
　　原预计 2010 年全年交易金 额（含税）
　　新增预计 交易金额
　　（含税）
　　占本次新增 交易总金额 的比例（%）	预计 2010 年
　　全 年 累 计 交 易 金 额 （ 含 税）
　　销售商品、提供 劳务	武汉天马微
　　电子有限公 司
　　522
　　3,500
　　12%
　　4,022
　　采购商品、接受 劳务	武汉天马微
　　电子有限公 司
　　1,200
　　3,600
　　13%
　　4,800
　　小计	1,722	7,100	25%	8,822
　　（三）驰誉电子有限公司
　　关联交易类别
　　关联方名称
　　原预计 2010 年全年交易金 额（含税）
　　新增预计 交易金额
　　（含税）
　　占本次新增 交易总金额 的比例（%）	预计 2010 年
　　全 年 累 计 交 易 金 额 （ 含 税）
　　销售商品、提供 劳务	武汉天马微
　　电子有限公 司
　　3,000
　　18,000
　　64%
　　21,000
　　小计	3,000	18,000	64%	21,000
　　上述新增预计关联交易额总计 28,300 万元，预计 2010 年与关联人进行的日
　　常关联交易累计总额不超过 132,300 万元。 二．关联方介绍和关联关系 武汉天马微电子有限公司
　　1．法定代表人：卢俊
　　2．注册地址：武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号光谷软件园 1.1 期 A5
　　栋
　　3．注册资本：160,000 万元
　　4．经营范围：从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造、销 售，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；货物与技术
　　的进出口。（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）
　　5．与本公司的关联关系：为本公司参股公司，本公司董事、高级管理人员担
　　任其董事、高级管理人员。
　　6．武汉天马依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。 三．本次交易涉及公司子公司情况说明：
　　（一）上海天马微电子有限公司
　　1．法定代表人：刘瑞林
　　2．注册地址：上海市浦东新区汇庆路 888、889 号
　　3．注册资本：103,000 万元
　　4．经营范围：从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造、销售， 并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；货物与技术的进 出口（涉及行政许可的凭许可证经营）。
　　5．与本公司的关系：为本公司控股子公司。
　　6．上海天马依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。
　　（二）香港驰誉电子有限公司
　　1．法定代表人： 孙永茂
　　2．注册地址：Room 1307,13F,Landmark North 39 Lung Sum Avenue Sheung
　　Shui, New Territories Hong Kong.
　　3．注册资本： 10 万港元
　　4．经营范围：进出口贸易
　　5．与本公司的关系：为本公司全资子公司。
　　6．香港驰誉电子有限公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履 约能力。
　　四．定价政策和定价依据 公司与公司关联企业的采购、销售、技术服务及委托加工的定价政策和依据
　　是在效率优先或成本较低的前提下，以市场化为原则，双方均在参考市场公允价
　　格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。 五．交易目的和交易对上市公司的影响
　　1. 受托加工，接受技术服务的关联交易：本公司及关联方之间的技术服务 和委托加工，有利于资源整合，发挥协同效应，实现效率最大化。
　　2. 采购原材料的关联交易：通过关联方的采购功能，能降低原材料价格及 波动对公司经营的影响，控制原材料的采购成本，保障各类原材料的及时供应。
　　3．上述日常关联交易价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行 为，对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或 者被其控制。
　　六．审议程序
　　1、公司六届董事会第五次会议审议通过了上述关联交易事项，关联董事予以 回避表决，具体表决情况详见公司六届董事会第五次会议决议公告。
　　2、公司独立董事邹雪城、陈少华、章成事前认可了上述关联交易事项，同意 将该议案提交本次董事会审议，并就该事项发表独立意见如下：
　　公司 2010 年度新增日常关联交易的相关购销协议是在双方平等自愿、协商 一致的基础上形成的，有利于公司实现协同效应。上述关联交易事项的表决程序 符合相关法律、法规和公司章程规定，执行了关联董事回避制度，上述关联交易 符合市场交易原则，有利于公司发展，不会损害广大中小股东利益。
　　七．关联交易协议签署情况 上述关联交易属于日常性产品购销经营业务，有关协议为一项一签。 八．备查文件
　　1、公司六届董事会第五次会议决议及公告；
　　2、独立董事意见。 特此公告。
　　天马微电子股份有限公司董事会
　　二○一○年十二月十一日