方大集团(000055) 最新公司公告|查股网

						方大集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2010年9月17日以书面和传真形式发出会议通知，以通讯表决方式召开第五届董事会第二十二次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事共七人，以七票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了如下议案：
    1、关于使用本公司2009年度非公开发行A股股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
    本公司于本次董事会审议通过之日起，使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不超过募集资金净额的10%，期限为不超过6个月。上述补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
    2、关于以2009年度非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案；
    截至2010年9月2日，本公司募集资金投资项目预先投入的自筹资金为4,347,753.09元，已经天健正信会计师事务所有限公司审核确认。根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金4,347,753.09元。
    全部议案获同意7票，反对0票，弃权0票。
    方大集团股份有限公司 
    董 事 会 
    　　2010年9月29日