深国商(000056) 最新公司公告|查股网

						深圳市国际企业股份有限公司第五届董事会二○一○年第八次临时会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司于2010年8月20日以专人送达和传真的方式发出召开第五届董事会二○一○年第八次临时会议的通知，会议于2010年8月24日上午10点以通讯方式在公司大会议室召开。出席会议的有：李锦全董事长、宋胜军董事、张建民董事、李木桂董事、赵立金独立董事、支国祯独立董事、陈维怀独立董事。萧光盛董事因公出差，未能出席。公司应出席董事八人，实际出席会议董事七人，表决董事七人。会议由李锦全董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
    本次会议审议10个第六届董事会董事候选人的提案，其中股东百利亚太投资有限公司推荐3人，均为非独立董事候选人，分别为：郑康豪、陈勇、邓维杰。股东深圳市特发集团有限公司推荐1人，为张建民。股东深圳茂业商厦有限公司推荐3人，分别为：韩玉、卢小娟、独立董事候选人张剑渝。公司第五届董事会提名委员会推荐3人，均为独立董事候选人，分别为：赵立金、孙昌兴、谢汝煊。
    会议审议并以记名投票表决的方式通过了如下议案（排名不分先后）：
    1、审议通过了《关于推选郑康豪先生为第六届董事会董事候选人》的议案；议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过了《关于推选陈勇先生为第六届董事会董事候选人》的议案；议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
    3、审议通过了《关于推选邓维杰先生为第六届董事会董事候选人》的议案；议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
    4、审议通过了《关于推选张建民先生为第六届董事会董事候选人》的议案；议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
    5、审议通过了《关于推选韩玉女士为第六届董事会董事候选人》的议案；议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
    6、审议通过了《关于推选卢小娟女士为第六届董事会董事候选人》的议案；议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
    7、审议通过了《关于推选赵立金为第六届董事会独立董事候选人》的议案；议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
    因赵立金董事为第五届董事会董事，本项议案其本人未参与投票。
    8、审议通过了《关于推选孙昌兴为第六届董事会独立董事候选人》的议案；议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
    9、审议通过了《关于推选谢汝煊为第六届董事会独立董事候选人》的议案；议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
    10、审议通过了《关于推选张剑渝为第六届董事会独立董事候选人》的议案；
    议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
    上述1-10项议案尚需经公司2010年第三次临时股东大会审议。上述7-10议案的三位独立董事候选人任职资格和独立性的材料还需报深圳证券交易所审核无异议后提交2010年第三次临时股东大会审议。
    以上第六届董事会董事候选人、独立董事候选人简历详见附件。独立董事发表的《关于第六届董事会董事候选人提名的独立意见》详见同日刊登的公告。
    11、审议通过了《关于召开二○一○年第三次临时股东大会》的议案。
    议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
    本公司董事会定于2010年9月10日（星期五）召开2010年第三次临时股东大会。详见同日刊登的《关于召开2010年第三次临时股东大会通知》。
    深圳市国际企业股份有限公司
    董事会
    2010年8月26日
    附："深国商"第六届董事会董事候选人简历（排名不分先后）
    一、董事候选人简历：
    郑康豪先生：男，34岁，曾就读于深圳大学工商管理专业，在读天津大学EMBA。现任深圳市皇庭地产集团有限公司和深圳市皇庭房地产开发有限公司执行董事兼总裁 ，同时担任深圳市政协委员、深圳市总商会（工商联）副会长、深圳国际商会副会长、深圳市光彩事业促进会副会长等社会职务。
    郑康豪先生为本公司第一大股东百利亚太投资有限公司股东，通过持有百利亚太100%股权而间接持有深国商B股30,264,192股股票，其本人未直接持有本公司股份。与陈勇先生、邓维杰先生均为百利亚太提名的董事候选人，与其他董事候选人无关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
    陈 勇先生：男，47岁，大学本科学历。1999年至2007年任职于广东联泰房地产开发有限公司，担任设计总监职务；2007年6月至今任职于深圳市皇庭地产集团有限公司，现任副总裁职务。
    陈勇先生在董事候选人郑康豪先生所控股的公司任职，与郑康豪先生、邓维杰先生三人均为百利亚太提名的董事候选人，与其他董事候选人无关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
    邓维杰先生：男，41岁，1991年毕业于江西理工大学工程造价管理专业，获工学学士学位，工程师职称。曾任深圳万科企业股份有限公司、沿海绿色家园（深圳）发展有限公司、佳兆业地产（深圳）有限公司等企业总经理助理、总裁助理等职。2004年入职深圳市皇庭地产集团有限公司，曾任集团副总裁，现任深圳市皇庭房地产开发有限公司负责人。
    邓维杰先生在董事候选人郑康豪先生所控股的公司任职，与郑康豪先生、陈勇均为百利亚太提名的董事候选人，与其他董事候选人无关联关系。与其他董事候选人无关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
    张建民先生：男，51岁，大学本科学历，高级政工师，1983年11月参加工作，历任汕头市纪委常委、纪委副书记，特发集团纪委书记，近五年来工作经历为：特发集团副总经理、党委委员，兼任深圳市特发信息股份有限公司董事。深国商第五届董事会董事。
    张建民先生在本公司持股5%以上的股东深圳市特发集团有限公司任职，与其他董事候选人无关联关系。与本公司第一大股东及其实际控制人无关联关系。现任职本公司第五届董事会董事。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
    韩 玉女士：女，32岁，中共党员，大学本科学历。曾任深圳茂业商厦有限公司董事长秘书，重庆茂业百货有限公司秘书处主任，成商集团股份有限公司办公室主任、监事、董事会秘书。现任成商集团股份有限公司董事，秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事，山西茂业置地房地产开发有限公司副总经理。
    韩玉女士在本公司持股5%以上的股东深圳茂业商厦有限公司关联企业任职。与卢小娟女士均为股东茂业商厦提名的董事候选人，与其他董事候选人无关联关系。截止公告日止，与本公司、本公司第一大股东及其实际控制人无关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
    卢小娟女士：女，37岁。曾任深圳茂业商厦有限公司财务部总稽核、会计部经理，茂业国际控股有限公司审计监察部总经理。现任成商集团股份有限公司监事，秦皇岛渤海物流控股股份有限公司监事，茂业国际控股有限公司合同管理中心总经理。
    卢小娟女士在本公司持股5%以上的股东深圳茂业商厦有限公司关联企业任职。与韩玉女士均为股东茂业商厦提名的董事候选人，与其他董事候选人无关联关系。截止公告日止，与本公司、公司第一大股东及其实际控制人无关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
    二、独立董事候选人简历
    赵立金先生：男，71岁，毕业于北京财经学院经济法系，注册会计师。曾任地矿部广西地矿局副处长、国家审计署驻深圳特派办副处长、深圳市监察局案件调查处处长、深圳市能源集团总经济师、深圳南山热电财务总监、深圳市惠深电力投资有限公司财务总监、深圳天华会计师事务所有限公司副所长、深圳国际高新技术产权交易所股份有限公司独立董事。
    深国商第五届董事会独立董事。具有上市公司独立董事资格。
    赵立金先生与本公司的第一大股东及其实际控制人不存在关联关系。与持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事候选人不存在关联关系。为本公司第五届董事会独立董事。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
    孙昌兴先生：男，58岁，毕业于安徽师范大学政教系，获法学学士学位。1996年5月至今任教于中国科学技术大学，副教授，并担任中国科学技术大学管理学院法学教研室主任。2009年7月获上市公司独立董事任职资格。社会兼职情况：安徽省人民检察院第二届人民监督员，安徽省人民检察院第三届专家咨询委员会委员，安徽省司法厅涉法事务专家咨询组成员，安徽安天行律师事务所律师（兼职），曾担任安徽国通管业独立董事，现任安徽中鼎密封件股份有限公司、芜湖亚夏汽车股份有限公司的独立董事。具有上市公司独立董事资格。
    孙昌兴先生与本公司、本公司的第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事候选人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
    谢汝煊先生：男，70岁，毕业于北京钢铁学院冶金系铸造工程专业。1984年至1994年任职于南宁市委、市政府，历任南宁市市政府副市长、常务副市长、市长、市委副书记等职务；1994年至2001年任职于中国科技开发院，历任党委书记、常务副院长等职务；1996年6月至2004年11月担任深圳市科技顾问委员会顾问。2009年3月取得《上市公司高级管理人员培训结业证》，2007年至今担任深圳市彩虹精细化工股份有限公司独立董事。具有上市公司独立董事资格。
    谢汝煊先生与本公司、本公司的第一大股东及其实际控制人不存在关联关系。与持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事候选人不存在关联关系，未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
    张剑渝先生：男，54岁，管理学博士，教授。曾任西南财经大学贸易经济系讲师，西南财经大学工商管理学院副院长。现任中国市场学会理事，中国高校物价学会副会长，四川市场营销学会副会长，西南财经大学市场营销研究所所长，成商集团股份有限公司独立董事。具有上市公司独立董事资格。
    张剑渝先生与本公司、本公司的第一大股东及其实际控制人不存在关联关系。其在本公司持股5%以上的股东深圳茂业商厦有限公司控股的成商集团担任独立董事并领取报酬。与其他董事候选人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。