深国商(000056) 最新公司公告|查股网

						深圳市国际企业股份有限公司关于召开二○一○年第三次临时股东大会的提示性公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：会议时间改为2010年9月10日下午2点30分
    公司于2010年8月26日在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网刊登了《深圳市国际企业股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》；2010年9月03日刊登了《深圳市国际企业股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会会议时间和投票程序事项的更正通知和特别说明》，现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公告。
    一、召开会议基本情况：
    1、召集人：公司第五届董事会
    2、会议召开的日期和时间：2010年9月10日14点30分
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    4、会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所
    前往方式：（1）、9月10日13点00分在深圳市福田中心区金田路4028号经贸中心44楼集合专车前往；
    （2）、可自行开车或搭乘其他公交工具到达金海滩（因路程较远，请提前出行）。 
    5、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
    如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
    如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
    如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
    二、会议审议事项：
    审议公司董事会、监事会换届，选举产生第六届董事会董事、第六届监事会监事。具体审议议案如下：
    序号 议案内容 是否为特别决议
    1 审议公司第六届董事会董事（非独立）选举的议案
    1.01 关于推选郑康豪先生为第六届董事会董事候选人的议案 否
    1.02 关于推选陈勇先生为第六届董事会董事候选人的议案 否
    1.03 关于推选邓维杰先生为第六届董事会董事候选人的议案 否
    1.04 关于推选张建民先生为第六届董事会董事候选人的议案 否
    1.05 关于推选韩玉女士为第六届董事会董事候选人的议案 否
    1.06 关于推选卢小娟女士为第六届董事会董事候选人的议案 否
    2 审议公司第六届董事会独立董事选举的议案
    2.01 关于推选赵立金先生为第六届董事会独立董事候选人的议案 否
    2.02 关于推选孙昌兴先生为第六届董事会独立董事候选人的议案 否
    2.03 关于推选谢汝煊先生为第六届董事会独立董事候选人的议案 否
    2.04 关于推选张剑渝先生为第六届董事会独立董事候选人的议案 否
    3 审议公司第六届监事会监事选举的议案
    3.01 关于推选刘晓红女士为第六届监事会监事候选人的议案 否
    3.02 关于推选梁巧云女士为第六届监事会监事候选人的议案 否
    3.03 关于推选张心亮先生为第六届监事会监事候选人的议案 否
    议案内容详见刊登于2010年8月26日《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的公告。
    根据我司《公司章程》，上述议案的决议为普通决议，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意，采取差额投票选举，非独立董事、独立董事、监事候选人分别在各自法定人数范围内（按我司《公司章程》规定的人数）以得票数高者当选。
    表决程序：
    1、议案1.00的表决：根据《公司章程》规定，公司董事会有非独立董事5名（其中职工董事1名由公司职工代表民主选举产生，不参与本次投票选举）。本次选举从议案1.00的6名非独立董事候选人中选举非独立董事4名。
    非独立董事候选人按照得票数高者当选，如果出现候选人得票数相同而导致当选人数超过董事会非独立董事法定人数（法定人数4人）的，则因得票相同且排序靠后而导致超出董事会法定人数的候选人重新提交下次股东大会审议，但其他候选人（即使并列但未超出法定人数）的当选依然有效。
    2、议案2.00的表决：根据《公司章程》规定，公司董事会有独立董事3名。本次选举从议案2.00的4名独立董事候选人中选举独立董事3名。
    独立董事候选人按照得票数高者当选，如果出现候选人得票数相同而导致当选人数超过董事会独立董事法定人数（法定人数3人）的，则因得票相同且排序靠后而导致超出董事会法定人数的候选人重新提交下次股东大会审议，但其他候选人（即使并列但未超出法定人数）的当选依然有效。
    如果非独立董事和独立董事本次候选人当选合计人数达到我司《公司章程》规定的董事会法定最低人数，则新一届董事会成立。否则，直至董事会人选达到法定最低人数时，新一届董事会成立。
    3、议案3.00的表决：根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成（其中职工监事1名由公司职工代表民主选举产生，不参与本次投票选举）。本次选举从议案3.00的3名监事候选人中选举监事2名。
    监事候选人按照得票数高者当选，如果出现候选人得票数相同排序靠后而导致当选人数超过监事会监事法定人数（法定人数2人）的，则因得票相同且排序靠后而导致超出监事会法定人数的候选人重新提交下次股东大会审议，但其他候选人（即使并列但未超出法定人数）的当选依然有效。
    如果本次候选人当选人数达到监事会法定最低人数，则新一届监事会成立。否则，直至监事会人选达到法定最低人数时，新一届监事会成立。
    特别提示：本次投票只设赞成票，得票高者当选。各位股东投票时需要按照董事会、监事会应当选人数投票，少选为有效票，多选为无效票。
    即出现下列情形，表决票计为无效票，就该部分所表决结果均统计为弃权，但视为参加了本次股东大会计入参会的总票数：
    （1）、选举非独立董事时，对超过4名的候选人投赞成票的（不含4名)；
    （2）、选举独立董事时，对超过3名的候选人投赞成票的（不含3名)；
    （3）、选举非职工监事时，对超过2名的候选人投赞成票的（不含2名)。
    三、会议出席对象：
    1、有权出席股东大会的股东：截止2010年9月1日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大会，并可以委托代理人（授权委托书附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    四、本次临时股东大会现场登记方法
    1、登记方式：现场方式办理登记手续（异地股东可用传真方式登记）。
    2、登记时间：2010年9月07日、08日、09日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。
    3、登记地点：深圳市福田中心区金田路4028号经贸中心44楼。
    4、出席会议行使表决人需登记和表决时提交文件的要求：
    （1）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
    （2）个人股东应持本人身份证及股东账户卡办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续。
    有资格出席股东大会的出席人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带本款所要求的文件，验证入场，办理出席会议登记等有关手续，按时出席会议。
    五、其他
    1、会议联系方式：
    联系部门：公司投资管理部；
    联系电话：0755-82783773，0755-82281888；传真：0755-82285573；
    联系地址：深圳市福田中心区金田路4028号荣超经贸中心44楼。
    2、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    特此公告。
    深圳市国际企业股份有限公司
    董 事 会
    2010年9月07日
    附件一：
    深圳市国际企业股份有限公司股东参加网络投票
    具体操作流程
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年9月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）投票代码：360056；投票简称：国商投票；表决议案数量：13
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为"买入投票"；
    ②在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号，申报价格代表股东大会议案。本次股东大会需要表决的议案事项序号及对应的申报价格如下表：
    序号 议案内容 对应申报价格 
    (元) 
    1 审议公司第六届董事会非独立董事选举的议案 - 
    1.01 关于推选郑康豪先生为第六届董事会董事候选人的议案 1 
    1.02 关于推选陈勇先生为第六届董事会董事候选人的议案 2 
    1.03 关于推选邓维杰先生为第六届董事会董事候选人的议案 3 
    1.04 关于推选张建民先生为第六届董事会董事候选人的议案 4 
    1.05 关于推选韩玉女士为第六届董事会董事候选人的议案 5 
    1.06 关于推选卢小娟女士为第六届董事会董事候选人的议案 6 
    2 审议公司第六届董事会独立董事选举的议案 - 
    2.01 关于推选赵立金先生为第六届董事会独立董事候选人的议案 7 
    2.02 关于推选孙昌兴先生为第六届董事会独立董事候选人的议案 8 
    2.03 关于推选谢汝煊先生为第六届董事会独立董事候选人的议案 9 
    2.04 关于推选张剑渝先生为第六届董事会独立董事候选人的议案 10 
    3 审议公司第六届监事会监事选举的议案 - 
    3.01 关于推选刘晓红女士为第六届监事会监事候选人的议案 11 
    3.02 关于推选梁巧云女士为第六届监事会监事候选人的议案 12 
    3.03 关于推选张心亮先生为第六届监事会监事候选人的议案 13 
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意；
    ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
    2、采用互联网投票的投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务
    密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年9月09日15:00至2010年9月10日15:00期间的任意时间。
    3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和本次股东大会通知规定的，按照弃权计算。
    附件二：
    授权委托书
    兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席深圳市国际企业股份有限公司二○一○年第三次临时股东大会。
    委托人（签名）： 委托人身份证号码：
    委托人持股数： 委托人股东账号：
    受托人（签名）： 受托人身份证号码：
    委托人对下述议案表决如下：
    序号 议案内容 赞 成 
    1 审议公司第六届董事会非独立董事选举的议案 - 
    1.01 关于推选郑康豪先生为第六届董事会董事候选人的议案 
    1.02 关于推选陈勇先生为第六届董事会董事候选人的议案 
    1.03 关于推选邓维杰先生为第六届董事会董事候选人的议案 
    1.04 关于推选张建民先生为第六届董事会董事候选人的议案 
    1.05 关于推选韩玉女士为第六届董事会董事候选人的议案 
    1.06 关于推选卢小娟女士为第六届董事会董事候选人的议案 
    2 审议公司第六届董事会独立董事选举的议案 - 
    2.01 关于推选赵立金先生为第六届董事会独立董事候选人的议案 
    2.02 关于推选孙昌兴先生为第六届董事会独立董事候选人的议案 
    2.03 关于推选谢汝煊先生为第六届董事会独立董事候选人的议案 
    2.04 关于推选张剑渝先生为第六届董事会独立董事候选人的议案 
    3 审议公司第六届监事会监事选举的议案 - 
    3.01 关于推选刘晓红女士为第六届监事会监事候选人的议案 
    3.02 关于推选梁巧云女士为第六届监事会监事候选人的议案 
    3.03 关于推选张心亮先生为第六届监事会监事候选人的议案 
    附注：
    1、上述审议事项，委托人可在"赞成"方框内划"√"，按照不多于该议案应当选人数的人选作出投票指示（非独立董事不多于4名，独立董事不多于3名，监事不多于2名）。
    2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
    委托人签名（法人股东加盖公章）：
    　　委托日期：