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						深圳市国际企业股份有限公司第六届董事会2010年第三次临时会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　本公司于2010年12月10日以专人送达、邮件和传真的方式发出召开第六届董事会二○一○年第三次临时会议的通知，会议于2010年12月14日以现场方式在深圳市福田中心区44楼荣超经贸中心公司大会议室召开。出席会议的有：郑康豪董事、陈小海董事、陈勇董事、邓维杰董事、张建民董事、赵立金独立董事、谢汝煊独立董事、孙昌兴独立董事。公司应出席董事八人，实际出席会议董事八人。会议由郑康豪董事长主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议通过了以下决议：
　　一、会议审议并通过了《关于制定公司财务负责人管理制度的议案》；为规范深圳市国际企业股份有限公司(以下简称"公司")财务负责人的行为，提高公司财务工作质量，加强公司财务监督，公司董事会制定了《深圳市国际企业股份有限公司财务负责人管理制度》。
　　议案表决情况：8人赞成，0人反对，0人弃权。
　　二、会议审议并通过了《关于制定公司重大信息内部保密制度的议案》；为规范深圳市国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的合法权益，公司董事会制定了《深圳市国际企业股份有限公司重大信息内部保密制度》。
　　议案表决情况：8人赞成，0人反对，0人弃权。
　　三、会议审议并通过了《关于妥善解决员工内部认购商铺事项的议案》由于该员工认购商铺事项属于我司历史遗留问题，且员工已按方案缴纳了认购款，对公司项目的发展作出一定的贡献。自2005年至今已快五年时间，员工既未拿到商铺，也未取得任何的补偿，承担了一定的风险。为了尽快完成开业前的各项准备工作，全面清理历史遗留问题，我司拟对原认购商铺的员工实施补偿，彻底解决这一历史遗留问题。综合考虑本次筹措资金的贡献、认购人承担的风险、认购协议的法律效力、近年市场的投资回报率等因素，并结合上届董事会和员工协商的情况，公司拟以不超过员工认购款项数额300%的比例（含认购本金的返还和补偿款，总计不超过4.5万元/平方米）对员工实施补偿并解除原认购书，同时授权公司管理层与认购的员工协商沟通具体的解决方案。
　　议案表决情况：7人赞成，0人反对，1人弃权。张建民董事投弃权票，弃权原因为特发集团作为国有股东，按照国有资产管理的要求，对相关产权不清晰的纠纷还需进一步论证，故对此议案目前投弃权票。
　　独立董事意见：一致认为该初步方案符合公司目前实际解决历史遗留问题的客观实际，体现了既尊重历史事实又能够最大程度保护公司和员工的利益的精神。并同意将该议案提交董事会及股东大会审议。
　　该议案还需提交股东大会审议，股东大会召开时间详见同日刊登的股东大会通知。
　　四、会议审议并通过了《关于出售龙岗国商企业有限公司部分股权的议案》议案表决情况：8人赞成，0人反对，0人弃权。张建民董事同意该议案，但建议龙岗国商股权转让采取公开挂牌转让方式。
　　该议案详见同日刊登的《深圳市国际企业股份有限公司控股子公司出售所持深圳市龙岗国商企业有限公司部分股权公告》。
　　五、会议审议并通过了《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》
　　议案表决情况：8人赞成，0人反对，0人弃权。股东大会通知详见同日刊登的《深圳市国际企业股份有限公司2010年第四次临时股东大会通知》。
　　特此公告。
　　深圳市国际企业股份有限公司董事会
　　2010年12月16日