深赛格(000058) 最新公司公告|查股网

						深圳赛格股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。
　　深圳赛格股份有限公司（以下简称 "本公司"）第五届董事会第五次会议于2010 年 12 月 10 日以通讯方式进行。本次会议的通知于 2010 年 11 月 30 日以电 子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决 董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本 公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
　　会议经书面表决，审议并通过了如下事项：
　　(一)审议并通过了终止 2009 年 9 月 28 日召开的公司第四届董事会第七次会 议批准的《关于投资参股"赛购网"项目的议案》的决议。
　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 (二)在公司独立董事事先认可的情况下，公司董事会审议并通过了《关于本公司与本公司控股股东深圳市赛格集团有限公司及其控股子公司深圳赛格高技 术投资股份有限公司联合投资成立"深圳市赛格电子商务有限公司"的议案》。
　　标的公司的注册资本：人民币 4,800 万元（首期投资 3,000 万元） 合资各方投资比例：本公司持股 51%，深圳市赛格集团有限公司持股 34%，深圳赛格高技术投资股份有限公司持股 15%。合资各方按持股比例以现金出资。 因本议案涉及关联交易，在赛格集团任职的关联董事王楚、张光柳、叶军回避表决，经其他六名非关联董事表决通过。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司三名独立董事发表了独立意见。 详见《深圳赛格股份有限公司关于与关联方共同投资成立电子商务公司的关联交易公告》。
　　特此公告。
　　深圳赛格股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十二月十三日