辽通化工(000059) 最新公司公告|查股网

						辽宁华锦通达化工股份有限公司四届二十一次董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
    辽宁华锦通达化工股份有限公司四届二十一次董事会于2010年7月24日发出会议通知，2010年8月5日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事9名，出席会议的董事及授权董事共计9名。会议由副董事长于国宏先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会董事审议，一致表决通过如下决议：
    1、公司《2010年半年度报告》及《2010年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2、为盘锦锦阳化工有限责任公司向中国农业银行盘锦分行贷款6000万元人民币提供担保的议案（详见公司四届二十一次董事会公告、担保公告）
    表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
    3、《公司章程》修正案。
    因本公司近年来发展迅速，原有章程部分条款限制了公司发展的需要。现根据《公司法》等法律、法规对《公司章程》部分条款进行修改。具体情况如下：将原第二章第十三条：经依法登记，公司的经营范围：无机化工产品（化学肥料、液氨）；石油及石油化工产品（汽油、柴油、煤油、石脑油、润滑油、燃料油、抽余油、石油焦、液化气、工业硫磺、乙烯、丙烯、苯乙烯、丁二烯、苯、甲苯、混合二甲苯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS树脂、聚丁二烯胶乳以上各项试生产项目筹建）；化工助剂、工业压缩气体（工业氮、工业氢、工业氧、工业氩）生产储存销售；塑料制品、建安工程、压力容器制造、普通货物运输（以上各项限分公司经营）。
    变更为：经依法登记，公司的经营范围：无机化工产品、石油及石油化工产品生产、储存销售（以上各项试生产项目筹建）；塑料制品、建安工程、压力容器制造、普通货物运输（以上各项限分公司经营）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    4、公司部分董事辞去公司董事职务的议案
    因工作调动，本公司董事冯恩良先生、李玉德先生、王久洲先生、范志平先生和李万忠先生辞去公司董事会董事职务。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    5、补选公司董事会部分董事的议案
    经华锦集团推荐，于小虎先生、刘云文先生、任勇强先生、杜秉光先生为公司补选董事候选人（关联董事冯恩良、李玉德、于国宏、王久洲、范志平、李万忠回避表决）；本公司推荐许晓军先生为公司补选董事候选人。（补选董事候选人简历附后）
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    6、召开2010年第3次临时股东大会审议上述议题。
    将于2010年8月24日召开2010年第3次临时股东大会讨论以上2、3、5项议题。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
    二○一○年八月五日
    附：董事候选人简历（按姓氏笔划排序）
    于小虎先生：男，47岁，学士，高级工程师。2005年至2007年任兵器集团二四五厂总经理，2007年至2010年7月任盘锦北方沥青股份有限公司副董事长、党委书记。现任辽宁华锦化工（集团）有限责任公司董事、党委书记，辽宁华锦通达化工股份有限公司党委书记。与控股股东存在关联关系。
    刘云文先生：男，51岁，硕士，高级工程师。2005年至2006年任甘肃银光化学工业集团有限公司董事长，2006年至2009年兵器集团第三事业部副主任、甘肃银光化学工业集团有限公司董事长，2009年至2010年7月任北化集团副总经理、甘肃银光化学工业集团有限公司董事长。现任辽宁华锦化工（集团）有限责任公司董事、总经理、党委副书记。与控股股东存在关联关系。
    任勇强先生：男，44岁，硕士，高级会计师。2005年至2006年任山西惠丰机械厂副总经理，西安惠安化学工业有限公司董事、总会计师，2006年至2010年7月任辽宁华锦化工（集团）有限责任公司总会计师，。现任辽宁华锦化工（集团）有限责任公司董事。与控股股东存在关联关系。
    许晓军先生：男，42岁，硕士，高级工程师。2005年-2006年任辽宁华锦通达化工股份有限公司总经理助理、总工程师，2006年至今任辽宁华锦通达化工股份有限公司总经理，与公司、控股股东、实际控制人无关联关系。现任辽宁华锦通达化工股份有限公司总经理。
    杜秉光先生：男，46岁，博士，高级工程师。2005年至今任辽宁华锦化工（集团）有限责任公司副总经理。现任辽宁华锦化工（集团）有限责任公司副总经理。与控股股东存在关联关系。