辽通化工(000059) 最新公司公告|查股网

						辽宁华锦通达化工股份有限公司2010年第3次临时股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
    一、会议召开和出席情况
    1．会议召开基本情况
    《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
    2．出席辽宁华锦通达化工股份有限公司（以下简称公司）2010年第3次临时股东大会的股东和授权代表共6人，持有或代表股份数为633,986,766股，占公司股本总数的52.81%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
    二、提案审议情况
    以下议案皆为现场投票表决
    提案一：为盘锦锦阳化工有限责任公司向中国农业银行盘锦分行贷款6000万元人民币提供担保的议案
    表决结果：同意633,986,766股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。
    会议通过《为盘锦锦阳化工有限责任公司向中国农业银行盘锦分行贷款6000万元人民币提供担保的议案》
    提案二：《公司章程》修正案。
    表决结果：同意633,986,766股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。
    会议通过《修正案》
    提案三：补选于小虎先生为公司董事会董事。
    表决结果：同意20,056,766股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。
    关联股东辽宁华锦化工（集团）有限责任公司回避表决。
    于小虎先生当选为公司第四届董事会董事
    提案四：补选刘云文先生为公司董事会董事。
    表决结果：同意20,056,766股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。
    关联股东辽宁华锦化工（集团）有限责任公司回避表决。
    刘云文先生当选为公司第四届董事会董事
    提案五：补选任勇强先生为公司董事会董事。
    表决结果：同意20,056,766股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。
    关联股东辽宁华锦化工（集团）有限责任公司回避表决。
    任勇强先生当选为公司第四届董事会董事
    提案六：补选许晓军先生为公司董事会董事。
    表决结果：同意633,986,766股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。
    许晓军先生当选为公司第四届董事会董事
    提案七：补选杜秉光先生为公司董事会董事。
    表决结果：同意20,056,766股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。
    关联股东辽宁华锦化工（集团）有限责任公司回避表决。
    杜秉光先生当选为公司第四届董事会董事
    提案八：补选王久洲先生为公司监事会监事。
    表决结果：同意20,056,766股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。
    关联股东辽宁华锦化工（集团）有限责任公司回避表决。
    王久洲先生当选为公司第四届监事会监事
    提案九：补选陈军先生为公司监事会监事。
    表决结果：同意20,056,766股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。
    陈军先生当选为公司第四届监事会监事
    三、律师出具的法律意见
    本次会议经辽宁恒敬律师事务所齐群律师、孙健律师现场见证，认为公司本次2010年第3次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。
    上述议案内容详见本公司于2010年8月7日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上的《四届二十一次董事会决议公告》及相关《担保公告》。
    四、备查文件
    1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
    2．律师意见书。
    辽宁华锦通达化工股份有限公司
    　　2010年8月24日