中金岭南(000060) 最新公司公告|查股网

						深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第五届董事局第十三次会议决议公告 
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第五届董事局第十三次会议于2010年8月27日在深圳市中国有色大厦24楼多功能厅召开，会议通知已于2010年8月16日送达全体董事。会议由李进明董事局主席主持，应到董事11名，实到董事11名（其中董事李泽中因公务出国，委托董事局主席李进明出席会议并行使表决权；独立董事吴立范、朱卫平因出国访问，均委托独立董事陈少纯出席会议并行使表决权），达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
    会议一致审议通过如下决议：
    1、审议通过《2010年半年度报告及其摘要》；
    同意11票，反对0票，弃权0票
    2、审议通过《申请综合授信额度的议案》；
    (1)、向中信银行深圳分行申请综合授信额度；
    根据公司业务发展需要，同意公司向中信银行深圳分行以信用方式申请综合授信额度人民币柒亿壹仟贰佰万元，期限壹年。
    (2)、向进出口银行深圳分行申请综合授信额度；
    根据公司业务发展需要，同意公司向进出口银行深圳分行以信用方式申请综合授信额度人民币伍亿元，期限壹年。
    (3)、向交通银行深圳分行申请综合授信额度；
    根据公司业务发展需要，同意公司向交通银行深圳分行以信用方式申请综合授信额度人民币叁亿元，期限壹年。
    (4)、向美国银行申请综合授信额度；
    根据公司业务发展需要，同意公司向美国银行申请以信用方式申请综合授信额度人民币壹亿叁仟肆佰万元，期限壹年。
    (5)、向永隆银行申请综合授信额度；
    根据公司业务发展需要，同意公司向永隆银行以信用方式申请综合授信额度人民币叁亿元，期限壹年。
    授权公司董事总裁张水鉴签署相关合同等法律文件。
    同意11票，反对0票，弃权0票
    3、审议通过《2010年半年度对外担保情况的报告》；
    为支持控股子公司的业务发展，
    （1）同意为本公司控股子公司武宣县盘龙铅锌矿有限责任公司向深圳市有色金属财务有限公司办理3000万元人民币短期授信额度贷款继续提供保证担保。
    （2）同意为本公司控股子公司深圳市中金岭南科技有限公司向深圳市有色金属财务有限公司办理2000万元人民币短期授信额度贷款提供保证担保。
    （3）同意为本公司控股子公司Perilya Limited向中国银行悉
    尼分行办理5,000万美元贷款继续提供保证担保。
    同意11票，反对0票，弃权0票
    4、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况报告》；报告期，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
    同意11票，反对0票，弃权0票
    5、审议通过《公司与华日轻金2010年日常关联交易重新预测的议案》；
    由于华日轻金生产的汽车保险杠、汽车天窗滑轨产销两旺，截至2010年上半年，本公司控股子公司华加日向华日轻金销售铝型材的日常关联交易金额已达到4,661万元。现根据市场实际情况，调整华加日与华日轻金2010年度全年日常关联交易总金额为9,998万元。
    同意11票，反对0票，弃权0票
    6、审议通过《关于对深圳金汇期货经纪有限公司增加注册资本金的报告》；
    为支持公司全资子公司深圳金汇期货经纪有限公司业务发展，满足中金所对结算会员净资本不低于1.5亿元的要求，同意对其增加8000万元注册资本金，增资完成后，深圳金汇期货经纪有限公司注册资本将增至16000万元人民币。授权公司经营班子办理相关增资事宜。
    同意11票，反对0票，弃权0票
    此公告。
    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
    　　2010年8月31日