深圳华强(000062) 最新公司公告|查股网

						深圳华强实业股份有限公司董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳华强实业股份有限公司于2010年3月11日在公司总部会议室召开董事会会议，本次会议于2010年3月1日以书面方式通知各位董事，应到董事8人，实到8人，会议由董事共同推举董事胡新安先生主持，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：
    一、公司董事会收到董事长梁光伟先生递交的辞呈，梁光伟先生因工作原因，向公司董事会请求辞去公司董事长和董事职务。董事会同意梁光伟先生辞去公司董事长和董事职务，并推选胡新安为公司董事长，梁光伟先生不继续在本公司任职。董事会提名赵骏为董事候选人。
    投票结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了公司《2009年年度报告》正文及摘要；
    投票结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过了公司《2009年度财务决算报告》
    根据深圳市鹏城会计师事务所出具的审计报告，截止2009年12月31日，公司合并总资产2,749,102,691.76元，总负债1,055,247,760.63元，归属于母公司的股东权益1,660,149,420.95元，公司2009年度共实现合并净利润203,063,812.52元，归属于母公司净利润200,530,133.48元。
    投票结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过了公司《2009年度利润分配预案》
    根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告，2009年度公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金，加上年初未分配利润，减去2008年度分配的利润（2009年已实施），可供股东分配的利润为728,233,145.62元。2009年度公司利润分配预案为：以2009年末公司总股本666,949,797股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。
    投票结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
    五、审议通过了《深圳华强实业股份有限公司内部控制自我评价报告》（具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳华强实业股份有限公司内部控制自我评价报告》）。
    投票结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
    六、审议通过了《深圳华强实业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
    投票结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
    七、审议通过了《2010年日常关联交易预计》的议案。该议案的具体内容详见本日刊登在证券时报上的《深圳华强实业股份有限公司2010年日常关联交易公告》。预计2010年公司日常关联交易额约为3673.18万元，占公司2009年末经审计净资产的比例为2.2%。
    因涉及关联交易，共有6名非关联董事投票表决。另外2名关联董事方德厚、胡新安因在交易对方的实际控制人单位担任职务而对该事项予以回避表决。
    投票结果为6票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议通过了公司《相关资产实际盈利与承诺数据的差异情况说明》
    本公司在2009年11月完成的重大资产重组中，由深圳市德正信资产评估有限公司以收益现值法对重组进入本公司的部分资产（以下简称“相关资产”）进行了评估，公司以此评估值作为相关资产的价值并相应作为收购资产的定价依据。2008年11月7日深圳华强集团有限公司与本公司签订补偿协议以及2009年3月26日出具《承诺函》，华强集团对相关资产的盈利进行承诺：华强发展持有的华强世界70%股权、直接和间接持有的华强网络95.5%股权以及“华强广场”1～6层商业裙楼、“华强广场”酒店、地下商业和地下停车场（该等股权及资产以下统称“相关资产”）每年实际合计盈利数没有达到本次重大资产重组评估报告及评估说明中所预计的当年合计收益数（预计2009年、2010年和2011年相关资产的合计收益数分别为14,614万元、17,502万元和18,720万元），则华强集团将按照本次重大资产重组评估报告及评估说明中预计的相关资产的合计收益数与实际合计盈利数之间的差额对深圳华强进行补偿。承诺事项详见2009年12月9日《证券时报》本公司的《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书暨股份上市公告书》。相关资产2009年度盈利预测及实现情况如下表（单位：万元）：
    2009年度评估 2009年度实 差额（未完
    相关资产明细
    预测收益数 际完成数 成为负）
    深圳市华强电子世界有限公司（净利润） 4810 6071 1261
    深圳华强电子交易网络有限公司（净利润） 432 498 66
    华强广场1～6 层商业裙楼（息税前利润（不 7112 6545 -567
    含企业管理费））
    酒店（息税前利润（不含企业管理费）） 623 -380 -1003
    地下商业（息税前利润（不含企业管理费）） 984 0 -984
    地下停车场（息税前利润（不含企业管理费）） 653 680 27
    收益数合计 14614 13414 -1200
    2009年度，相关资产合计收益数与承诺的评估预测收益数差额为1200万元。此差额主要来自于酒店和地下商业，该2项资产的差额合计1987万元，原因在于酒店和地下商业由于深圳地铁的施工延期开业，故而2009年未体现收益。华强广场酒店已于2010年3月1日正式开业，地下商业“乐淘里”于2010年1月10日开业，目前经营情况良好。
    按照承诺约定，相关资产合计收益数的差额1200万元应当由深圳华强集团有限公司进行补偿。本公司在年度审计报告以及注册会计师“关于相关资产实际盈利数与评估报告利润预测数的差异情况之专项审核意见”出具后5个工作日内将要求深圳华强集团公司做出补偿的通知书的形式通知深圳华强集团公司。深圳华强集团公司应在收到本公司补偿通知后30日内，以现金方式（包括银行转账）一次性向本公司支付。
    投票结果为8票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    九、审议通过了《关于会计差错更正的说明》，董事会发表意见如下：董事会发表意见如下：本次公司对以前年度发生的会计差错进行更正，该差错不影响公司合并净利润、每股收益、净资产收益率等业绩指标的计算，也不影响上市公司股东权益和利润分配。公司本次根据有关会计准则和制度的规定进行更正，恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。详见同日《证券时报》本公司的《关于会计差错更正的公告》。
    投票结果为8票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    以上第一项议案中关于赵骏候选董事的事宜，以及第三、四项议案尚需提交本公司2009年年度股东大会审议通过。
    本公司2009年年度股东大会召开时间另行公告。
    特此公告。 
    深圳华强实业股份有限公司董事会
    2010年3月12日 
    附：赵骏先生简历
    　　赵骏，男，1966年1月，本科，会计师。历任新疆焉耆县审计局审计员、深圳市三洋华强激光电子有限公司财务部主管会计、中华财务咨询公司项目经理、北大纵横财务顾问有限公司投行部副总、深圳市东方之珠大酒店有限公司财务总监、深圳华强房地产有限公司财务总监、深圳市华强电子世界有限公司财务总监、深圳华强房地产有限公司总经理、深圳市华强电子世界发展有限公司常务副总经理，现任深圳市华强电子世界发展有限公司总经理，兼任深圳市华强电子世界有限公司总经理。